Profissionais da área de PLD-FTP interessados em comprovar proficiência a nível internacional sobre os conceitos fundamentais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa, e sobre as normativas internacionais e sanções relacionadas à matéria.
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Prova destinada aos alunos já admitidos na CSA Internacional que tenham interesse em comprovar proficiência em assuntos de PLD/FTP relacionados ao âmbito de instituições financeiras bancárias, instituições de crédito e demais instituições reguladas pelo BACEN.
Prova destinada aos alunos já admitidos na CSA Internacional que tenham interesse em comprovar proficiência em assuntos de PLD/FTP relacionados ao âmbito de instituições seguradoras e de capitalização, resseguradores e entidades abertas e fechadas de previdência complementar e demais instituições reguladas pela SUSEP, PREVIC e ANS.
Prova destinada aos alunos já admitidos na CSA Internacional que tenham interesse em comprovar proficiência em assuntos de PLD/FTP relacionados ao âmbito de instituições de administração de títulos ou valores mobiliários e à auditoria independente.
Prova destinada aos alunos já aprovados na CSA Internacional que tenham interesse em comprovar proficiência no setor de Atividades e Profissões Não-Financeiras Designadas - APNFDs (Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e demais reguladores e fiscalizadores - COFECI, CFC, COFECON, CNJ, DREI, PF, IPHAN, SEAE).
Prova destinada aos profissionais já admitidos na CSA Internacional que desejam comprovar proficiência avançada no assunto por meio da realização de uma avaliação composta por questões que abordam situações conceituais e casos práticos relacionados às normativas internacionais e nacionais sobre a Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa.
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