Conteúdo

"A lavagem de dinheiro é um problema, mas não um impeditivo para legalização dos jogos"

Robinson Fernandes, presidente do IPLD

09/04/2018

Perguntas frequentes - CPLD-FT

14/03/2018

20 Anos da Lei dos Crimes de “Lavagem” de Dinheiro nº 9.613, de 1998

13/03/2018

ENCCLA lança edição comemorativa de 10 anos

10 anos de organização do Estado brasileiro contra o crime organizado

13/03/2018

ACREFI elabora guia de boas práticas de PLD

13/03/2018

Guia de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo no Mercado de Capitais Brasileiro elaborado pela ANBIMA

13/03/2018

Normativo ​​SARB 011/20​​​​13 da Febraban

13/03/2018

Reunião entre IPLD e ANBIMA

27/02/2018

Como se lava dinheiro em paraísos fiscais? Delaware, o paraíso fiscal dentro dos Estados Unidos

por Edgard Rocha, membro da Comissão de Comunicação do IPLD

06/02/2018

Deliberações da Assembleia Geral Extraordinária do IPLD

31/01/2018

As legislações que o profissional de PLD-FT precisa conhecer

Confira as regulamentações mais relevantes da área!

22/01/2018

Resumo da palestra da Dra. Rochelle no evento de lançamento do IPLD

por Alana Felisardo, Diretora Especialista do IPLD

19/01/2018

Existem fundos de investimentos em criptomoedas?

por Diego Luppi - Membro da Comissão de Melhores Práticas do IPLD

18/01/2018

FAQ Declarações de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie (DME)

O que você precisa saber sobre a IN 1.761/17, que trata sobre a DME

17/01/2018

Hoje começa o prazo para se candidatar a cargos do IPLD

16/01/2018

Edital de Convocação para Assembléia Geral Extraordinária

15/01/2018

Vídeo: A cooperação jurídica internacional na área de PLD-FT

O presidente do ipld Robinson Fernandes explica os detalhes da cooperação jurídica internacional e o perdimento e destinação dos bens.

14/12/2017

Evento de lançamento do IPLD - Perguntas e Respostas

Confira as respostas para os questionamentos feitos nos painéis do lançamento do IPLD

06/12/2017

Direito, Instituições e Políticas Públicas

O papel do jusidealista na formação do estado

29/11/2017

Enccla apresenta moção de apoio às 10 Medidas contra a Corrupção

Documento foi aprovado durante reunião em Natal

29/11/2017

Atenção às diferenças

Como funcionam os acordos administrativos instituídos pela Lei 13.506

27/11/2017

Novas ações de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro são anunciadas

23/11/2017

Enccla aprova 11 ações de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro

21/11/2017

Maior encontro de combate à corrupção do país começa na próxima segunda-feira

XV Reunião Plenária da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro acontece de 20 a 24 de novembro, em Campina Grande-PB

17/11/2017

Vídeo: Evento de lançamento do IPLD

10/11/2017

Vídeo: 1º Concurso de Redação do IPLD - "O Papel de Todo Cidadão no Combate à Corrupção"

25/10/2017

Não estamos acabando com a presunção de inocência, só minimizando, diz De Sanctis

Por Pedro Canário

24/10/2017

Instituto dos profissionais de prevenção à lavagem de dinheiro é lançado em São Paulo

20/10/2017

CVM apresenta primeiras regras para comércio de bitcoins no Brasil

17/10/2017

Lava Jato busca donos de R$ 2,52 bilhões na Suíça; investigação deve se estender à China

17/10/2017

Oportunidade GAFI - Prazo para inscrição até 24 de outubro de 2017

12/10/2017

Vídeo: Presidente do IPLD - Robinson Fernandes

Robinson Fernandes, primeiro presidente do IPLD, convida a todos para o lançamento do primeiro Instituto de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo.

11/10/2017

Vídeo: Diretoria convida para o evento de lançamento do Instituto

O encontro, que acontece no próximo dia 24, reunirá nomes de grande relevância na área de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Não perca!

11/10/2017

Vídeo: Diretoria Educacional e de Certificação - Valdinei Silva

Valdinei Silva, diretor educacional e de certificação, aborda um pouco sobre os objetivos e desafios do IPLD.

10/10/2017

Vídeo: Diretoria de Administração e Finanças - Carlos Enrique Melo

Carlos Enrique Melo, diretor de Administração e Finanças do IPLD, fala um pouco sobre os objetivos e desafios de sua área no Instituto.

10/10/2017

Vídeo: Vice presidência - Angelo Calori

Angelo Calori, vice-presidente do Instituto, aborda um pouco sobre os objetivos e desafios do IPLD.

05/10/2017

Vídeo: Diretoria de Comunicação e Eventos do IPLD - Aretuza Sena

Aretuza Sena, diretora de comunicação e eventos do Instituto, aborda um pouco sobre os objetivos do IPLD e da diretoria que participa.

03/10/2017

Vídeo: Diretoria Especialista IPLD - Alana Felisardo

Confira o vídeo da Alana Felisardo, a diretora especialista do Instituto. Ela aborda um pouco sobre os objetivos do IPLD e da diretoria que participa.

14/09/2017

1º Concurso de Redação do IPLD

Tema: O papel de todo cidadão no combate à corrupção

13/09/2017

Resolução 4.595/17 – A Política de Compliance nas Instituições Financeiras

por Angelo Calori, vice-presidente do IPLD

01/09/2017

Vídeo: Brasil deve estar atento ao financiamento do terrorismo

Confira os principais trechos da entrevista do professor Jorge Lasmar, especialista em estudos sobre o terrorismo

02/08/2017

AML Consulting | Votação para o ipld

Votação para o ipld

11/07/2017

Vídeo de pré-lançamento

Confira os principais trechos do evento de pré-lançamento do IPLD, que ocorreu no dia 20 de junho, em São Paulo.

06/07/2017

Galeria de Fotos Pré-lançamento

Evento de pré-lançamento do ipld, realizado no dia 20/06/2017, em São Paulo.

05/07/2017

AML Consulting reúne 50 lideranças atuantes na prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo em pré-lançamento do IPLD

Instituto representa os 5 mil profissionais de PLD e tem as inscrições abertas para candidaturas e indicações de nomes que serão escolhidos pelo próprio setor para ocuparem a presidência e diretorias

22/06/2017

Evento de pré-lançamento do IPLD

Profissionais de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo discutem o anteprojeto do IPLD

20/06/2017