Sem descrição
O Programa de Qualificação Operacional (PQO) da B3 Educação desempenha um papel importante na certificação e na educação continuada dos…
O Programa de Qualificação Operacional (PQO) da B3 Educação desempenha um papel importante na certificação e na educação continuada dos profissionais dos mercados financeiros. Este ano, o 6º Congresso Internacional do IPLD, evento que reúne especialistas e autoridades em PLD-FTP, Integridade…
Para contribuir com o aprimoramento contínuo dos profissionais desse segmento, tendo como premissas as…
Para contribuir com o aprimoramento contínuo dos profissionais desse segmento, tendo como premissas as normas e regulamentações, as demandas, competências, habilidades e o desenvolvimento necessário para atuação nesse setor, o IPLD compilou informações e dicas nesse artigo. O primeiro ponto que…
Com as apostas esportivas em alta no país, a segurança das operações ainda é um calo no sapato do setor,…
Com as apostas esportivas em alta no país, a segurança das operações ainda é um calo no sapato do setor, que vem construindo outra realidade com o aprimoramento regulatório. O Open Finance, criado pelo Banco Central, permite o compartilhamento de dados…
Ao investigar caso de lavagem de dinheiro, a autoridade policial pode dispensar a autorização judicial e solicitar informações sobre movimentação…
Ao investigar caso de lavagem de dinheiro, a autoridade policial pode dispensar a autorização judicial e solicitar informações sobre movimentação financeira de suspeitos diretamente ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). A conclusão é da 6ª Turma do Superior Tribunal…
Reuniões são parte da elaboração do plano contra a corrupção articulado pelo governo, coordenado pela CGU O ministro da Controladoria-Geral da…
Reuniões são parte da elaboração do plano contra a corrupção articulado pelo governo, coordenado pela CGU O ministro da Controladoria-Geral da União, Vinícius de Carvalho, tem nesta terça-feira (7/5) duas reuniões para discutir ações contra a corrupção no mercado financeiro, como parte da elaboração…
“A prática do combate à corrupção no Brasil e os desdobramentos da Operação Lava…
“A prática do combate à corrupção no Brasil e os desdobramentos da Operação Lava Jato”No primeiro episódio do IPLDcast, o Diretor Especialista Manuel Fletes, recebe o Desembargador Federal Dr. Fausto Martin de Sanctis para um bate-papo sobre as importantes contribuições do…
Neste episódio do IPLDCast tratamos sobre Criptoativos na PLD com o Bruno Srur, gestor…
Neste episódio do IPLDCast tratamos sobre Criptoativos na PLD com o Bruno Srur, gestor especializado no setor financeiro, criptoativos e compliance. Nele, abordamos temas importantes como: qual é o futuro dos criptoativos e como eles revolucionaram o mercado financeiro. Confira!
O tema desta edição é o Terrorismo no Brasil.Nosso convidado é Lucas Teider, mestre…
O tema desta edição é o Terrorismo no Brasil.Nosso convidado é Lucas Teider, mestre em Direito Econômico e Desenvolvimento e autor de um livro sobre o assunto.Em conversa com Edgard Rocha, vice-presidente do IPLD, o especialista fala sobre o Projeto de…
© Copyright 2024–IPLD–Todos os direitos reservados