Na segunda parte desta entrevista, continuamos a discussão com Hercules Benício sobre as atualizações normativas e as expectativas para o…
Na segunda parte desta entrevista, continuamos a discussão com Hercules Benício sobre as atualizações normativas e as expectativas para o futuro da prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo entre notários e registradores. As questões focam na necessidade…
A inclusão dos notários e registradores como sujeitos obrigados no sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento…
A inclusão dos notários e registradores como sujeitos obrigados no sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD-FTP), estabelecida pelo Provimento 88/19, marcou um passo significativo na PLD-FTP no Brasil. Este movimento foi reforçado e ajustado…
Complementando nossa lista de leituras essenciais para quem deseja saber mais sobre o universo…
Complementando nossa lista de leituras essenciais para quem deseja saber mais sobre o universo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD-FTP), separamos outros oito livros fundamentais para…
A resolução e o anexo com 96 pontos que merecem atenção dos profissionais da contabilidade serão publicados no Diário Oficial da…
A resolução e o anexo com 96 pontos que merecem atenção dos profissionais da contabilidade serão publicados no Diário Oficial da União na próxima semana Por Deividi Lira e Sheyla AlvesComunicação CFC O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) conduziu, nesta quinta-feira (18),…
Em entrevista à CBN, a presidente da Abranet, Carol Conway, explica como será esse modelo. O Conselho de Inteligência Artificial e…
Em entrevista à CBN, a presidente da Abranet, Carol Conway, explica como será esse modelo. O Conselho de Inteligência Artificial e Sociedade, criado por entidades do setor, vai lançar a partir de de maio uma consulta pública online para saber o que…
Entre 2022 e 2023, mais de R$50 milhões foram movimentados pela empresa, segundo o inquérito; doze pessoas foram presas em…
Entre 2022 e 2023, mais de R$50 milhões foram movimentados pela empresa, segundo o inquérito; doze pessoas foram presas em sete estados, itens de luxo foram apreendidos e mais de uma tonelada de cocaína foi encontrada. Destino da droga era a…
“A prática do combate à corrupção no Brasil e os desdobramentos da Operação Lava…
“A prática do combate à corrupção no Brasil e os desdobramentos da Operação Lava Jato”No primeiro episódio do IPLDcast, o Diretor Especialista Manuel Fletes, recebe o Desembargador Federal Dr. Fausto Martin de Sanctis para um bate-papo sobre as importantes contribuições do…
Neste episódio do IPLDCast tratamos sobre Criptoativos na PLD com o Bruno Srur, gestor…
Neste episódio do IPLDCast tratamos sobre Criptoativos na PLD com o Bruno Srur, gestor especializado no setor financeiro, criptoativos e compliance. Nele, abordamos temas importantes como: qual é o futuro dos criptoativos e como eles revolucionaram o mercado financeiro. Confira!
O tema desta edição é o Terrorismo no Brasil.Nosso convidado é Lucas Teider, mestre…
O tema desta edição é o Terrorismo no Brasil.Nosso convidado é Lucas Teider, mestre em Direito Econômico e Desenvolvimento e autor de um livro sobre o assunto.Em conversa com Edgard Rocha, vice-presidente do IPLD, o especialista fala sobre o Projeto de…
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