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COMEÇOU O MAIOR CONGRESSO
DE PLD-FTP DA AMÉRICA LATINA
De 10 a 20 de Maio | 2022
PROGRAMAÇÃO DO EVENTO
+ de 50
Autoridades em PLD-FTP ao vivo, em transmissão online.
Exclusivo!
Participação especial do Presidente do Gafi, em São Paulo.
+ de 30
Associações e orgãos reguladores de PLD-FTP, nacionais internacionais
+ de 10mil
Profissionais de PLD-FTP já com presença confirmada
PAINÉIS FOCADOS NAS AÇÕES E ESTRATÉGIAS PARA VOCÊ SE DESTACAR
NO MERCADO DE PLD-FTP
De 10 a 20 de Maio de 2022, vamos apresentar os conteúdos, as
estratégias e boas práticas nacionais e internacionais que você precisa para transformar sua atuação em PLD-FTP.
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CONHEÇA A NOSSA PROGRAMAÇÃO
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10 de Maio
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11 de Maio
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12 de Maio
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17 de Maio
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18 de Maio
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19 de Maio
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20 de Maio
Link da Transmissão
Abertura
Do 4º Congresso de PLD-FT
Ex-Ministro da Justiça e Segurança Pública e ex-Juiz Federal
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Sérgio Moro
Ex-Ministro da Justiça e Segurança Pública e ex-Juiz Federal
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Link da Transmissão
CRIPTOATIVOS:
Regulamentação para inclusão como novo setor obrigado
Coordenador de Área de Supervisão Preventiva do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo
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Gonçalo Maia Miranda
Coordenador de Área de Supervisão Preventiva do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo
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Chefe de Gabinete da United States Army Special Operations Command (USASOC)
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Sara Dudley
Chefe de Gabinete da United States Army Special Operations Command (USASOC)
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Fundador da V12 Educação Financeira
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Cristian Benito
Fundador da V12 Educação Financeira
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Link da Transmissão
Lavagem de Dinheiro e Crime Ambiental:
Suas tipologias e as práticas preventivas
Coordenadora do Intercâmbio Internacional de Informações do COAF
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Fernanda Veloso Naves de Lima
Coordenadora do Intercâmbio Internacional de Informações do COAF
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Adjunto do Ministério da Justiça de Portugal e membro da delegação portuguesa no GAFI
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Antônio Folgado
Adjunto do Ministério da Justiça de Portugal e membro da delegação portuguesa no GAFI
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Diretor Sênior do Centro de Excelência e Liderança do Grupo Egmont (ECOFEL)
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Enrique Nort
Diretor Sênior do Centro de Excelência e Liderança do Grupo Egmont (ECOFEL)
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Superintendente Geral (Chief Operating Officer) e ex-Procurador-Chefe da Comissão de Valores Mobiliários – CVM
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Alexandre Pinheiro dos Santos
Superintendente Geral (Chief Operating Officer) e ex-Procurador-Chefe da Comissão de Valores Mobiliários – CVM
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Ex-Diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal
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Luíz Flávio Zampronha
Ex-Diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal
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Link da Transmissão
Proliferação de Armas de Destruição em Massa:
O que muda com a atualização da Recomendação 1 do GAFI
Consultor internacional em prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo
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Alejandro Montesdeoca Broquetas
Consultor internacional em prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo
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Ex-Diplomata Brasileiro e Alto Representante das Nações Unidas para Assuntos de Desarmamento
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Sérgio de Queiroz Duarte
Ex-Diplomata Brasileiro e Alto Representante das Nações Unidas para Assuntos de Desarmamento
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Vice-presidente do GAFI
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Elisa de Anda Madrazo
Vice-presidente do GAFI
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Coordenador Geral de Pós-Graduação e Professor Titular de Direito Internacional das Faculdades Milton Campos e Professor Permanente do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da PUC Minas
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Jorge Lasmar
Coordenador Geral de Pós-Graduação e Professor Titular de Direito Internacional das Faculdades Milton Campos e Professor Permanente do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da PUC Minas
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Link da Transmissão
Jornalismo Investigativo e a PLD-FTP:
Importância da cobertura jornalística dos crimes financeiros
Repórter Revista Piauí
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Allan de Abreu
Repórter Revista Piauí
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Jornalista e Consultora da Transparência Internacional
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Johanna Nublat
Jornalista e Consultora da Transparência Internacional
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Jornalista e antropóloga, especializada na cobertura de ciência e meio ambiente
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Cristiane Paião Macedo
Jornalista e antropóloga, especializada na cobertura de ciência e meio ambiente
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Diretor da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji)
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Guilherme Amado
Diretor da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji)
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Link da Transmissão
Eleições:
Práticas contumazes em períodos eleitorais
Consultor Internacional e Especialista em PLD-FT
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Leonardo Costa
Consultor Internacional e Especialista em PLD-FT
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Chefe da Divisão de Repressão a Lavagem de Dinheiro da Polícia Federal
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Christian Robert Wurster
Chefe da Divisão de Repressão a Lavagem de Dinheiro da Polícia Federal
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Coordenadora-Geral de Inteligência Financeira no COAF
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Rochelle Pasiani
Coordenadora-Geral de Inteligência Financeira no COAF
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Link da Transmissão
Tecnologia na Avaliação Interna de Risco e Avaliação de Efetividade:
Recursos tecnológicos para execução dos procedimentos nas instituições obrigadas
Sócia e Responsável por Prevenção à Lavagem de Dinheiro na Neon Pagamentos
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Fernanda Lima Gagliardi
Sócia e Responsável por Prevenção à Lavagem de Dinheiro na Neon Pagamentos
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Superintendência Geral da CVM
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Marcus Vinícius de Carvalho
Superintendência Geral da CVM
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Coordenação de Supervisão Consolidada 1 – SUSEP
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Gustavo Dias
Coordenação de Supervisão Consolidada 1 – SUSEP
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Diretor de Supervisão do Coaf
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Rafael Bezerra Ximenes de Vasconcelos
Diretor de Supervisão do Coaf
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Link da Transmissão
Autorregulação de PLD-FTp:
Impactos e mudanças para setores obrigados
– Diretora de Controles Internos, Riscos e Compliance da Mapfre Seguros
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Denia de Moura
– Diretora de Controles Internos, Riscos e Compliance da Mapfre Seguros
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Diretor Especialista na AML Risco Reputacional
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Luis Ramiro
Diretor Especialista na AML Risco Reputacional
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Presidente ABRACAM
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Kelly Cristina Gallego Massaro
Presidente ABRACAM
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Chefe de Divisão no Banco Central do Brasil
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Gerson Romantini
Chefe de Divisão no Banco Central do Brasil
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Link da Transmissão
Terceirização dos Serviços de PLD-FTP por setores obrigados:
A Terceirização dos Serviços de PLD-FTP como instrumento de proteção dos setores obrigados
Consultor da ACREFI
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Tiago Severo Gomes
Consultor da ACREFI
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Ex-Coordenador da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA)
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Antenor Madruga
Ex-Coordenador da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA)
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Sócio da área de consultoria para instituições financeiras da EY e líder da prática de Prevenção a Crimes Financeiros
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Frederico Ventriglia
Sócio da área de consultoria para instituições financeiras da EY e líder da prática de Prevenção a Crimes Financeiros
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Link da Transmissão
Sanções Internacionais, PEPs e Beneficiário Final:
Aspectos conceituais, teóricos e práticos de PLD
Chefe Adjunto de Unidade do BCB
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Antonio Juan
Chefe Adjunto de Unidade do BCB
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Diretora jurídica, ESG e relações legislativas da ABBC
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Carolina Gladyer Rabelo
Diretora jurídica, ESG e relações legislativas da ABBC
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Diretora de Serviços Forenses e de Disputas da Deloitte
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Maira Ferraz Martella
Diretora de Serviços Forenses e de Disputas da Deloitte
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Ex-Secretário Executivo da Secretaria de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (SEPRELAD) do Paraguai
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Oscar Boidanich Ferreira
Ex-Secretário Executivo da Secretaria de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (SEPRELAD) do Paraguai
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Link da Transmissão
Combate à terceirização do terrorismo e a não terceirização dos serviços de PLD-FTP:
As boas práticas de enfrentamento ao financiamento da atividade por organizações criminosas
PhD em Relações Internacionais, Co-Diretora da Rede Colaborativa de Pesquisa em Terrorismo, Radicalização e Crime Organizado (TRAC), e Professora Permanente do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da PUC Minas
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Rashmi Singh
PhD em Relações Internacionais, Co-Diretora da Rede Colaborativa de Pesquisa em Terrorismo, Radicalização e Crime Organizado (TRAC), e Professora Permanente do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da PUC Minas
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Subsecretário de Inteligência e Atuação Integrada na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (SEJUSP/MG)
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Christian Vianna de Azevedo
Subsecretário de Inteligência e Atuação Integrada na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (SEJUSP/MG)
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Professor Titular de Criminologia e Diretor do Centro de Estudos sobre Segurança Hemisférica, Terrorismo e Crime Financeiro (UBA)
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Juan Félix Marteau
Professor Titular de Criminologia e Diretor do Centro de Estudos sobre Segurança Hemisférica, Terrorismo e Crime Financeiro (UBA)
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Diretora-Geral da Autoridade de Proibição de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terror de Israel (IMPA)
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Shlomit Wagman
Diretora-Geral da Autoridade de Proibição de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terror de Israel (IMPA)
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Coordenador Geral de Pós-Graduação e Professor Titular de Direito Internacional das Faculdades Milton Campos e Professor Permanente do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da PUC Minas
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Jorge Lasmar
Coordenador Geral de Pós-Graduação e Professor Titular de Direito Internacional das Faculdades Milton Campos e Professor Permanente do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da PUC Minas
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PAINEL ESPECIAL – 10H ÁS 11H
Link da Transmissão
As estratégias internacionais de enfrentamento das ameaças globais de PLD-FTP
Presidente do IPLD e Ex-Coordenador-Geral de Articulação Institucional do COAF
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Bernardo Antonio
Presidente do IPLD e Ex-Coordenador-Geral de Articulação Institucional do COAF
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Presidente do COAF e do GAFILAT
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Ricardo Liáo
Presidente do COAF e do GAFILAT
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Presidente do GAFI
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Marcus Pleyer
Presidente do GAFI
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Coordenador Geral de Pós-Graduação e Professor Titular de Direito Internacional das Faculdades Milton Campos e Professor Permanente do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da PUC Minas
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Jorge Lasmar
Coordenador Geral de Pós-Graduação e Professor Titular de Direito Internacional das Faculdades Milton Campos e Professor Permanente do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da PUC Minas
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O combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e às ações de grupos criminosos também é uma obrigação de instituições comprometidas com um ambiente de negócios mais responsável.
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