Rashmi Singh é professora permanente do Programa de Pós-graduação em Relações Internacionais da PUC Minas e bolsista de Produtividade em Pesquisa do CnPQ – Nível 2. Possui graduação em História pela Delhi University, Índia, mestre em História pela Jawaharlal Nehru University, Índia, e doutorado em Relações Internacionais pela London School of Economics and Political Science, Reino Unido. É co-fundadora e co-diretora da rede de pesquisa em Terrorismo, Radicalização e Crime Transnacional (TRAC) e Coordenadora do Laboratório de Pesquisa e Projetos em Relações Internacionais da PUC Minas. A profa. Rashmi Singh é uma Anniversary Fellow do Centre for the Study of Terrorism and Political Violence of the University of St. Andrews, Escócia e mentora do International Counter-Terrorism Youth Network Mentorship Programme (ICTYN). É editora associada da Perspectives on Terrorism e atua como membro de diversos conselhos editoriais e científicos internacionais tais como o International Journal of Conflict and Violence. A profa. Rashmi Singh é fluente em Inglês, Hindi, Urdu e Português além de possuir conhecimentos de Árabe. Ela conduziu extensivo trabalho de campo no Oriente Médio e seu livro recente Hamas and Suicide Terrorism: A Multi-Causal and Multi-Level Approach, examina o advento e desaparecimento de ataques suicidas no conflito Israeli-Palestino. A profa. Singh também atuou como investigadora principal no recém-concluído projeto In the Eyes of the Beholder financiado pelo START, EUA. O projeto desenvolveu métricas de sucesso e falhas da Guerra Global Contra o Terror e da Jihad Global. Recebeu ainda a bolsa de professora visitante da CAPES e foi Professora de Estudos de Terrorismo do Handa Centre For the Study of Terrorism and Political Violence (CSTPV) na Universidade de St. Andrews, Escócia, aonde atuou antes de se tornar Professora Permanente do Programa de Pós-graduação em Relações Internacionais da PUC Minas. A professora Singh, também atuou como membro do World Economic Forum, Global Agenda Council of Terrorism entre 2013 e 2014. Ela tem atuado como consultora, treinadora e professora em várias agências governamentais, organizações internacionais e militares, incluindo cursos para a OTAN, Scottish Police, London Metropolitan Police, The Royal Military Academy Sandhurst, George C. Marshall European Centre for Security Studies, The British Home Office e as Forças Armadas Alemãs. Suas áreas de interesse incluem o papel do nacionalismo, cultura e religião (especialmente o Islã Político) na promulgação da violência política e terrorismo, mais particularmente no terrorismo suicida. Embora sua pesquisa recaia principalmente sobre grupos violentos engajados em campanhas de independência nacional (Hamas, LTTE etc.) ela também trabalha sobre grupos terroristas transnacionais (Al Qaeda e Estado Islâmico) e proxies Islâmicos dedicados (Lashkar-i-Taiba, Jaish-e-Mohammad etc.).

Agente de Polícia Federal há 20 anos. Atualmente ocupa o cargo de Subsecretário de Inteligência e Atuação Integrada, na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais – SEJUSP/MG. Antes de ingressar na Polícia Federal foi advogado e consultor tributarista da KPMG International por 4 anos. Doutor e Mestre em Relações Internacionais pela PUC Minas. Bacharel em Direito pela UFMG. Graduado pela National Defense University/Washington/DC nos cursos de Countering Transnational Organized Crime – CTOC e Strategy and Defense Policy – SDP. Pesquisador nos seguintes centros de pesquisa: “TRAC – Rede Colaborativa de Pesquisa em Terrorismo, Radicalização e Crime”- PUC Minas; “Rede de Pesquisa em Terrorismo, Contraterrorismo e Crime Organizado” da ANP- Academia Nacional de Polícia/Polícia Federal; “Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional – CECOT” do IRI da Universidad Nacional de La Plata/Argentina; Projeto PRODEFESA IV (MD/CAPES) em Segurança Integrada e Modelagem. Christian têm capítulos de livros e inúmeros artigos publicados em 3 idiomas; é também professor e conferencista, em nível de graduação e pós graduação, nas áreas de inteligência, crime organizado e terrorismo, no Brasil no exterior. Professor na ONU (UNICRI/UNODC/UNESCO) na área de Crime Organizado e Terrorismo.

Juan Félix Marteau é sócio sênior da Marteau Advogados, escritório de advocacia especializado em crimes econômicos complexos. Ele é Presidente da FININT, uma Fundação dedicada à pesquisa de inteligência financeira. É Professor Titular de Criminologia e Diretor do Centro de Estudos sobre Segurança Hemisférica, Terrorismo e Crime Financeiro (Universidade de Buenos Aires). Foi Coordenador Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo e Representante Nacional junto ao GAFI, GAFISUR e CICAD-OEA. Foi Consultor do UNODC, do FMI e do BID.

A Dr.ª Shlomit Wagman é, desde 2016, Diretora-Geral da a Unidade de Inteligência Financeira de Israel (UIF), a Autoridade de Proibição de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terror de Israel (IMPA). Nos últimos 6 anos, ela tem liderado as delegações israelenses para a Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI), para Moneyval no Conselho da Europa, e para o Grupo Egmont. No GAFI, ela atua como co-presidente do Grupo de Trabalho de Riscos, Tendências e Metodologias (RTMG) desde 2019 e foi membro convidada do Grupo Diretor do GAFI. A Dra. Wagman liderou a adesão bem-sucedida de Israel ao GAFI como membro, na qual o país obteve excelentes resultados, o que o coloca entre os três principais países em termos de eficácia. Dr. Wagman participa na definição da estratégia nacional e plano de trabalho sobre questões PLD-FT. No nível de políticas, ela liderou as Avaliações Nacionais de Risco de Israel, bem como grandes reformas regulatórias, incluindo a regulamentação de ativos virtuais, aplicando o regime PLD-FT a advogados, contadores, negociantes de diamantes, provedores de serviços financeiros e muito mais. No nível operacional, ela tem ampla experiência prática na investigação e exposição de dezenas de casos complexos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo na UIF, usando ferramentas tecnológicas avançadas desenvolvidas internamente. Como chefe do IMPA, a Dr.ª Wagman iniciou uma reforma estratégica, que aumentou drasticamente sua eficácia. Entre outros, o IMPA mudou seu modus operandi, dobrou seu tamanho e implementou ferramentas tecnológicas inovadoras. Sob sua liderança, o IMPA foi premiado com vários prêmios, com destaque para o Prêmio de Melhor Caso Egmont para melhor investigação financeira em todo o mundo duas vezes (2016, 2021), classificação de eficácia mais alta possível na Avaliação Mútua do GAFI (um dos três países do mundo) e o Prêmio Civil de Comissário de Serviço para reforma organizacional. A própria Dr.ª Wagman recebeu o Outstanding Manager Awards do Ministério da Justiça (2018, 2019). Em 2019-2001, a Dr.ª Wagman também atuou como Diretora-Geral Interina da Autoridade de Proteção à Privacidade de Israel (PPA), liderando suas atividades durante a crise do Covid-19, quando a privacidade estava no centro do discurso público. Durante este mandato, o PPA iniciou um número sem precedentes de pareceres regulatórios, conduziu ações inovadoras de fiscalização, inclusive em mega eventos nacionais de vazamento de dados e segurança cibernética, e fortaleceu o status nacional do PPA e sua independência. A Suprema Corte adotou as posições do PPA em dois casos nacionais fundamentais, ao limitar o monitoramento de cidadãos pela Agência de Segurança de Israel durante o Covid 19 e derrubou a legislação para transferir dados de saúde dos cidadãos para seus municípios locais. A Dr.ª Wagman atuou como Conselheira Geral do IMPA (2011-2015) e foi assessor na primeira Avaliação Mútua da Moneyval sob a metodologia do GAFI de 2012. Antes de ingressar no governo, ela trabalhou no setor privado com escritórios de advocacia líderes nos EUA (Wchtell, Lipton, Rosen & Katz em Nova York) e Israel (GKH). Além disso, ela coeditou um livro sobre crimes cibernéticos, publicado pela NYU Press em 2007. Dr. Wagman detém J.S.D. e L.M. diplomas da Yale Law School (2007, 2005) e um LL.B. e B.A. (magna cum laude) em direito e gestão de negócios pela Universidade Hebraica de Jerusalém (2001). Ela é graduada pela Universidade de Oxford e pelo Programa de Doutorado de Verão da Academia Chinesa de Ciências Sociais (2005). Ela trabalhou para o Chefe de Justiça da Suprema Corte de Israel, o honorável Prof. Aharon Barak. A Dra. Wagman é casada e mãe de três filhos.

Jorge M. Lasmar é CEO da Ágama Business Training e Professor Permanente do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da PUC Minas. É doutor em Relações Internacionais pela London School of Economics and Political Science (LSE). Atua como analista, consultor e palestrante tendo participado de audiências públicas, projetos de pesquisa, cursos de capacitação e consultorias em diversas instituições públicas e privadas no Brasil e no Exterior. É membro de diversas comissões e entidades acadêmicas e profissionais como a Comissão de Certificação Profissional em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (CPLD-FT, IPLD). Possui trabalhos publicados em cinco línguas, tem ampla experiência como comentarista em mídias nacionais e internacionais e teve seu trabalho reconhecido em vários prêmios, bolsas e condecorações.