A importância da cooperação jurídica internacional nas ações de investigação e recuperação de ativos

Conheça os instrumentos de cooperação internacional e as dificuldades na recuperação de ativos

Disponibilizado em 08/03/2019


Série Cooperação jurídica internacional: 03 - Plataforma Pontos Focais de Recuperação de Ativos

 

Por: Honazi Farias

 

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A Plataforma Pontos Focais de Recuperação de Ativos StAR-INTERPOL tem como objetivo fornecer um meio seguro de assistência operacional nos processos investigativos de crimes. A rede StAR, lançada em 2009, numa parceria entre a INTERPOL, o Banco Mundial e o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC), consiste em uma base de dados que se encontra disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, para responder pedidos urgentes e direto de assistência quando a ausência imediata da ação possa causar danos sérios à investigação do rastreamento de dinheiro pelos agentes incumbidos de aplicar a lei.

 

Assim, podemos afirmar que esses instrumentos são fundamentais para que a investigação seja realizada e a repatriação efetuada.

 

 

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Autor

Honazi Farias

Delegado aposentado da Polícia Federal, consultor e professor nas áreas de Investigação Corporativa e Prevenção à Lavagem de Dinheiro dos Cursos de Pós-Graduação e MBA em Gestão de Riscos de Fraudes e Compliance.