Em 1º de outubro entraram em vigor as novas normas estabelecidas pela Circular 3.978/20 do Banco Central do Brasil. Elas impactam todas as instituições reguladas pelo órgão e regem o cumprimento de obrigações envolvendo Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (PLD-FT).
Alinhado com as recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), o novo regramento representa mais um passo para a consolidação de regras e procedimentos a serem adotados no combate aos crimes de PLD-FT.
Ciente da importância desta mudança para o mercado financeiro, o IPLD organizou um webinar com 4 especialistas no tema: Gerson Romantini, Edna Tenreiro das Neves Doretto, Luís Ramiro e Altair Nascimento. Eles vão explicar em detalhes seus principais pontos os principais pontos da nova regulamentação.
Participe e entenda como a Circular 3.978/20 vai beneficiar o segmento, levando mais segurança e transparência para suas operações.
DATA
02/12/2020
HORÁRIO
10h30 às 12h
LOCAL
Transmissão ao vivo pela ferramenta Zoom
Doutor e Mestre em Economia pela Unicamp, Advogado formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco da USP, Chefe da Divisão de Supervisão de PLD/FT dos Grandes Bancos no Banco Central do Brasil, atua há mais de 20 anos na área de supervisão de instituições financeiras..
Formada em Administração de Empresas com MBA em Auditoria de Instituições Financeiras pela Fipecafi. Mais de 20 anos de experiência em Gestão de Riscos. Carreira desenvolvida na área de Auditoria em instituição financeira de grande porte. Há 5 anos atuando diretamente com PLD. Atualmente é Gerente de Controles Internos de PLD. .
Formado em Direito, com Pós Graduação em Produtos Bancários pela FMU e Marketing pela FGV. Possui 25 anos de experiência no sistema financeiro, trabalhando 23 deles no Banco Santander, na Diretoria de Compliance. Nos últimos 19 anos atuou diretamente em PLD/FT, com vasto conhecimento no assunto, sendo que nos 10 últimos anos liderou esta área, construindo e consolidando o tema na instituição. Responsável por todas as atividades ligadas ao tema nas empresas controladas e coligadas. Também responsável pela supervisão de filiais internacionais (Cayman e Luxemburgo). Acompanhamento direto de inspeções locais e internacionais. Atuou como membro da Comissão de PLD e Coordenador da Subcomissão de PLD da Febraban, com participação efetiva na construção da Autorregulação de PLD/CFT do mercado, da revisão da Circular 3461/09 e do posicionamento da Febraban sobre o Edital 70, junto aos reguladores..
