MESA DE DEBATES

Debate sobre a nova norma de PLD do Banco Central

Objetivo: Nosso Diretor Especialista receberá renomados profissionais do mercado para debaterem as mudanças no ambiente de PLD introduzidas pela Circular 3.978/2020. Serão abordados aspectos práticos dessa nova norma e coletadas eventuais dúvidas dos associados para fins de interlocução com o regulador.

Informações

  • DATA
    07/05/2020

  • HORÁRIO
    19h00 às 20h30

  • LOCAL
    Transmissão ao Vivo (aguarde informações sobre plataforma)

Palestrantes

Horciliano Marques

Horciliano Marques - Diretor Especialista do IPLD

Superintendente de prevenção à lavagem de dinheiro em uma instituição financeira de grande porte, possui mais de 20 anos de atuação no mercado financeiro e é membro certificado da ACAMS - Association of Certified Anti-Money Laundering Specialist (Associação de Especialistas Certificados em Antilavagem de Dinheiro).

Alex Barreto

Alex Barreto

Advogado. Mestrando em Direito pela FGV. Pós-graduado em Gestão da Inovação e Direito Digital pela FIA, Direito Empresarial pela FGV, e Direito Processual Civil pelo Mackenzie. Possui 20 anos de experiência, incluindo a atuação como executivo líder de departamentos jurídicos de empresas nacionais e multinacionais. Atualmente ocupa a posição de Diretor Jurídico e de Compliance do banQi.

Renato M. Selman

Renato M. Selman

Especialista Certificado em Prevenção à Lavagem de Dinheiro, administrador de empresas, com formação adicional no Global MBA Business Management pela IBMEC. Atua como Gerente Sênior na KPMG do Brasil com foco em PLD, bem como em investigações forenses. Anteriormente foi responsável pela entrada e gestão regional da ACAMS, associação internacional de prevenção à lavagem de dinheiro.

Fabrício Lima

Fabrício Lima

Profissional com 20 anos de experiência nas Áreas de Auditoria, Controles e Compliance. Desde 2006 tem se atuado nas atividades de Prevenção à Lavagem de Dinheiro de grandes Instituições Financeiras e atualmente é o líder de AML em uma Fintech.

Hérica de Paula Andrade

Hérica de Paula Andrade

Formada em Engenharia de Produção pela UFOP (Universidade Federal de Ouro  Preto). Há mais de 7 anos trabalhando com Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo em instituição financeira de grande porte, já atuou na governança das Unidades Internacionais e, atualmente, é responsável pelas Políticas de PLD/CFT.

PÚBLICO ALVO

Profissionais dos setores obrigados a prevenir e combater a Lavagem de Dinheiro, o Terrorismo e seu Financiamento.

Inscrição

Inscrições através do email: contato@ipld.com.br

INVESTIMENTO

Para associados: Gratuito

Para não associados: R$ 150,00