EVENTO

Investigações de Lavagem de Dinheiro - Análises e Estudo de Casos

Informações

  • DATA
    05/02/2019

  • HORÁRIO
    das 19h30 às 21h

  • LOCAL
    Rua Carlos Villalva, 118 - 7º andar - Vila Guarani - São Paulo - SP - CEP: 04307-000 (Próximo ao Metrô Conceição)

Palestrante

Honazi Farias

Consultor e Professor nas áreas de Investigação Corporativa e Prevenção à Lavagem de Dinheiro dos Cursos de Pós-Graduação e MBA em Gestão de Riscos de Fraudes e Compliance da FIA. Atuou por mais de 26 anos no Combate aos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, Lavagem de Dinheiro, Desvio de Recursos Públicos, Crimes contra o Patrimônio de Instituições Financeiras e Empresas Públicas da União, quando exerceu o Cargo de Delegado de Polícia Federal. Foi Delegado Regional de Combate ao Crime Organizado no Estado de Tocantins, Chefe da Delegacia de Repressão aos Crimes Patrimoniais no Estado do Espírito Santo e Coordenador de Controle Migratório e Segurança Aeroportuária no Aeroporto Internacional em Guarulhos/SP. Expert em Forensic Investigation, Entrevistas e Interrogatório, Gerenciamento de Crises, Planejamento Estratégico, e Planejamento Operacional..

Inscrição

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INVESTIMENTO

Para associados: Gratuito

Para não associados: R$ 90,00