Home A nova Circular Susep 612/2020 sobre PLD/FT – O que muda na prática?

A nova Circular Susep 612/2020 sobre PLD/FT – O que muda na prática?

Objetivo

Desde 2 de setembro, seguradoras, corretores de seguros e resseguradoras foram enquadrados em novas regras sobre a política, os procedimentos e os controles internos destinados à prevenção a lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. As mudanças fazem parte da Circular nº 612 da Superintendência de Seguros Privados (Susep). Mas o que muda na prática?

Formado por 52 artigos, o novo regramento entrará em vigor em 1º de março de 2021 – exceto os artigos que tratam do cumprimento das Resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU), que têm vigência imediata. Entre as novas exigências consta uma maior clareza no monitoramento de pessoas expostas politicamente e a inclusão de novos critérios para a análise das operações que devem ser comunicadas ao COAF.

Para explicar melhor como essa mudança vai impactar o mercado de seguros privados, o IPLD convidou dois especialistas no tema para compor o próximo webinar. Participe da discussão e fique por dentro do processo de adaptação à nova Circular por parte das supervisionadas pela Susep.

Palestrantes

Confira os palestrantes do nosso evento:


Estela Gouveia
Membro da Comissão de Certificação do IPLD e Especialista em PLD-FT da Tokio Marine Seguradora
 


Gustavo Dias
Assessoria de Estudos e Relações Institucionais da Susep

The event is finished.

Data

22 out 2020
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