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Objetivo
A eficiência de um programa de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (PLD-FT) está intrinsicamente ligada aos recursos tecnológicos aplicados pelas instituições financeiras. Dentro desse universo, o Analytics representa o que há de mais importante na transformação de dados em informações para auxiliar a tomada de decisão.
Sem uma ferramenta capaz de identificar um problema e traçar seus diagnóstico com base em indicadores já catalogados, é quase que impossível descobrir o risco real de um indivíduo estar numa teia de relacionamentos suspeita de lavagem de dinheiro – e agir a tempo para impedir que o crime, de fato, ocorra.
Para entender mais a fundo a tecnologia Analytics, o próximo webinar do IPLD traz dois especialistas na área que vão discutir o valor de indicadores e métricas de avaliação para garantir a efetividade dos programas de PLD-FT.
Palestrantes
Confira os palestrantes do nosso evento:
Especialista em Modelagem de Riscos
Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro
certificado pela ACAMS
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