Home A realidade do financiamento do terrorismo no Brasil e suas tipologias inseridas na nova coletânea do Coaf

A realidade do financiamento do terrorismo no Brasil e suas tipologias inseridas na nova coletânea do Coaf

Objetivo

Com o intuito de informar e capacitar os setores obrigados, a unidade de inteligência financeira do Brasil, COAF, vem publicando regularmente coletâneas de tipologias empregadas na lavagem de ativos. Neste ano, o órgão lançou sua mais nova publicação dessa coleção, adicionando novas tipologias advindas das evoluções tecnológicas, como as criptomoedas. Outra inovação importante, foi a apresentação de tipologias relacionadas ao financiamento do terrorismo.

Neste webinar, Jorge Lasmar, PhD e especialista em financiamento do terrorismo, Ana Amélia Olczewski, Diretora de Inteligência Financeira do COAF, e o Diretor Especialista do IPLD Manuel Fletes, conversaram sobre a atual conjuntura de financiamento do terrorismo no Brasil, e como as novas tipologias inseridas pelo COAF impactam a realidade de PLD-FT no país.

Palestrantes

Confira os palestrantes do nosso evento:

Jorge Lasmar

Jorge Lasmar

PhD em Combate ao Financiamento do Terrorismo
Doutor em Relações Internacionais pela London School of Economics, LSE e Professor Permanente do Programa de Pós-graduação em Relações Internacionais da PUC Minas. Possui ampla experiência internacional na formação de profissionais dos setores público e privado.

Manuel Fletes

Manuel Fletes

Diretor (IPLD)
Formado em Administração de Empresas, com MBA em Gestão Estratégica de Negócios e Especialização em Compliance como ferramenta de Gestão pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Profissional com mais de oito anos de experiência na área financeira, coordenando equipes e projetos em instituições nacionais e internacionais. Hoje é Gerente de Compliance Regulatório e PLD/FT e Membro da Comissão de Comunicação do IPLD.

Ana Amélia Olczewski

Ana Amélia Olczewski

Diretora de Inteligência Financeira do COAF
Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil desde 1995. Atuou por 18 anos na área de Pesquisa e Investigação da Receita Federal, tendo ocupado a chefia de investigação no Rio Grande do Sul e a Coordenação Operacional Nacional. Possui cursos de especialização em inteligência realizados na Escola de Inteligência do Exército e ABIN, e curso de investigação financeira na International Academy for Tax Crime Investigation da OCDE. Ampla experiência no desenvolvimento de investigações conjuntas com órgãos de persecução penal. Atuou como instrutora e palestrante sobre temas ligados à inteligência fiscal, investigação financeira e lavagem de dinheiro na Receita Federal e em eventos da OEA e UNODC.

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Data

06 jul 2021
Expired!

Tempo

09:00 - 10:30

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