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Nova Resolução 36 do Coaf e suas implicações para seus setores obrigados

Objetivo

A nova Resolução 36 do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) entrou em vigor recentemente e traz novas regulamentações para o âmbito de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD-FT) para grupos de empresas e empresários para os quais não existia órgão próprio fiscalizador ou regulador.

Nesse sentido, empresas dos segmentos de joalherias, bens de luxo e alto valor, factoring e negociações de direitos de transferência de atletas ou artistas estão agora sujeitas à regulação do COAF, passando a receber novas diretrizes e obrigações em suas atividades.
 
Neste webinar, o Diretor Especialista do IPLD Manuel Fletes, recebeu o Diretor de Supervisão do COAF, Sr. Rafael Ximenes, para uma conversa sobre as implicações dessa nova resolução para seus setores obrigados. Foram abordadas as modificações propostas na lei e seus impactos nos avanços em PLD-FT no Brasil.

Palestrantes

Confira os palestrantes do nosso evento:

Rafael Bezerra Ximenes de Vasconcelos

Rafael Bezerra Ximenes de Vasconcelos

Diretor de Supervisão do Coaf
Diretor de Supervisão do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) do País, desde outubro de 2019, após ter atuado no órgão, de julho de 2018 a outubro de 2019, como Conselheiro oriundo do Banco Central do Brasil (BCB), em cujo quadro ocupa o cargo de Procurador desde fevereiro de 2002 e exerceu diversas funções até outubro de 2019.

Manuel Fletes

Manuel Fletes

Diretor (IPLD)
Formado em Administração de Empresas, com MBA em Gestão Estratégica de Negócios e Especialização em Compliance como ferramenta de Gestão pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Profissional com mais de oito anos de experiência na área financeira, coordenando equipes e projetos em instituições nacionais e internacionais. Hoje é Gerente de Compliance Regulatório e PLD/FT e Membro da Comissão de Comunicação do IPLD.

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Data

24 jun 2021
Expired!

Tempo

09:00 - 09:30

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