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PLD, Advocacia e lavagem de capitais

Objetivo

Desde o ano passado, o legislativo no Brasil vem se movimentando para que advogados integrem às regulamentações no âmbito de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD-FT). Ao mesmo tempo, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (ENCCLA) também aprovou onze ações para serem implementadas para combater esses crimes, dos quais uma se dirige especificamente para a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

O vice-presidente do IPLD Edgard Rocha, e as mestrandas em Direito Penal Econômico pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) Anna Júlia Menezes e Juliana Mendonça, foram recebidas pelo Diretor Especialista do IPLD Manuel Fletes para discutirem sobre a advocacia no Brasil a partir das perspectivas de PLD-FT.

 

Palestrantes

Confira os palestrantes do nosso evento:

Edgard Rocha

Edgard Rocha

Vice-Presidente do IPLD
Advogado graduado em Direito pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) e com intercâmbio em American Law pela University of Delaware (EUA). Mestrando em Direito Penal Econômico pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP). Diretor Jurídico da AML Reputacional e da Ágama Business Training. Experiência na implementação de programas de PLD-FT e Compliance em grandes corporações.

Edgard Rocha

Edgard Rocha

Vice-Presidente do IPLD
Advogado graduado em Direito pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) e com intercâmbio em American Law pela University of Delaware (EUA). Mestrando em Direito Penal Econômico pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP). Diretor Jurídico da AML Reputacional e da Ágama Business Training. Experiência na implementação de programas de PLD-FT e Compliance em grandes corporações.

Manuel Fletes

Manuel Fletes

Diretor (IPLD)
Formado em Administração de Empresas, com MBA em Gestão Estratégica de Negócios e Especialização em Compliance como ferramenta de Gestão pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Profissional com mais de oito anos de experiência na área financeira, coordenando equipes e projetos em instituições nacionais e internacionais. Hoje é Gerente de Compliance Regulatório e PLD/FT e Membro da Comissão de Comunicação do IPLD.

Manuel Fletes

Manuel Fletes

Diretor (IPLD)
Formado em Administração de Empresas, com MBA em Gestão Estratégica de Negócios e Especialização em Compliance como ferramenta de Gestão pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Profissional com mais de oito anos de experiência na área financeira, coordenando equipes e projetos em instituições nacionais e internacionais. Hoje é Gerente de Compliance Regulatório e PLD/FT e Membro da Comissão de Comunicação do IPLD.

Anna Júlia Menezes

Anna Júlia Menezes

Mestranda na Fundação Getúlio Vargas (FGV)
Advogada Criminalista. Mestranda em Direito Penal Econômico pela Fundação Getúlio Vargas - São Paulo. Especialista em Direito Penal e Processo Penal pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Especialista em Compliance, com foco em Direito Penal Empresarial e Práticas Anticorrupção pela Fundação Getúlio Vargas - São Paulo. Pesquisadora no Grupo de Direito Penal Econômico e da Empresa (GDPEE) da Fundação Getúlio Vargas - São Paulo, com o tema de pesquisa "Advocacia e Lavagem de Dinheiro". Colunista efetiva do Instituto de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (IPLD).

Anna Júlia Menezes

Anna Júlia Menezes

Mestranda na Fundação Getúlio Vargas (FGV)
Advogada Criminalista. Mestranda em Direito Penal Econômico pela Fundação Getúlio Vargas - São Paulo. Especialista em Direito Penal e Processo Penal pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Especialista em Compliance, com foco em Direito Penal Empresarial e Práticas Anticorrupção pela Fundação Getúlio Vargas - São Paulo. Pesquisadora no Grupo de Direito Penal Econômico e da Empresa (GDPEE) da Fundação Getúlio Vargas - São Paulo, com o tema de pesquisa "Advocacia e Lavagem de Dinheiro". Colunista efetiva do Instituto de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (IPLD).

Juliane Mendonça

Juliane Mendonça

Mestranda em direito penal econômico pela FGV
Juliane Mendonça é advogada criminalista especializada na área de Direito Penal Econômico e Empresarial. Tem ampla experiência na representação de empresas e pessoas físicas em investigações policiais, procedimentos investigativos criminais, procedimentos administrativos, ações penais e em acordos de colaboração premiada. Possui graduação pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, concluída em 2012, e especializou-se em Crimes Financeiros, em 2013, e Colaboração Premiada, em 2016, pela FGV/SP. Atualmente é mestranda em Direito Penal Econômico pela FGV/SP, com previsão de conclusão em 2022, com pesquisa que trata sobre o concurso de normas entre os crimes de corrupção pública e lavagem de dinheiro. É pesquisadora no Grupo de Direito Penal Econômico e da Empresa (GDPEE) da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, com a pesquisa "Advocacia e Lavagem de Dinheiro", e colunista do Instituto de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo (IPLD).

Juliane Mendonça

Juliane Mendonça

Mestranda em direito penal econômico pela FGV
Juliane Mendonça é advogada criminalista especializada na área de Direito Penal Econômico e Empresarial. Tem ampla experiência na representação de empresas e pessoas físicas em investigações policiais, procedimentos investigativos criminais, procedimentos administrativos, ações penais e em acordos de colaboração premiada. Possui graduação pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, concluída em 2012, e especializou-se em Crimes Financeiros, em 2013, e Colaboração Premiada, em 2016, pela FGV/SP. Atualmente é mestranda em Direito Penal Econômico pela FGV/SP, com previsão de conclusão em 2022, com pesquisa que trata sobre o concurso de normas entre os crimes de corrupção pública e lavagem de dinheiro. É pesquisadora no Grupo de Direito Penal Econômico e da Empresa (GDPEE) da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, com a pesquisa "Advocacia e Lavagem de Dinheiro", e colunista do Instituto de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo (IPLD).

The event is finished.

Data

08 jun 2021
Expired!

Tempo

09:00 - 10:30

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