Em 2015, o procurador-geral Sally Quillian Yates emitiu um memorando intitulado “Responsabilidade individual por atos ilícitos corporativos”, que ficou conhecido como “Memorando de Yates” (Yates Memo).
A dinamicidade das relações pessoais e profissionais e o exponencial avanço tecnológico demandam constantes atualizações normativas, especialmente no que tange à prevenção à lavagem de capitais.
Entenda o conceito, segundo a lei brasileira, com o especialista Lucas Teider no vídeo.
A Resolução nº 50, nova norma da Comissão de Valores Mobiliários, publicada na última terça-feira (31/08), incorporou ao escopo de PLD-FT o tema “prevenção ao financiamento de armas de destruição em massa”.
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) é a unidade de inteligência financeira do Brasil, responsável pelo controle de atividades financeiras brasileiras, criado pela Lei nº 9.613 de 3 de março de 1998, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso.
Neste editorial vamos ilustrar os acordos de competência do Departamento de Justiça dos Estados Unidos o U.S DOJ (U.S. Department of Justice) nos crimes praticados por empresas especialmente na área de corrupção, fraudes e lavagem de dinheiro…
Em 27 de julho deste ano, o Banco Central alterou a regulamentação que dispõe sobre a política, procedimentos e controles internos a serem adotados pelas Instituições Financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil…
Há alguns dias atrás o New York Times publicou uma matéria especial reportando sobre a entrada, o desenvolvimento e o crescimento de grupos terroristas na Venezuela.
Recentemente o Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Brasil (COAF) publicou uma Edição intitulada “Casos e casos: coletânea de tipologias de LD/FTP”.
