Diversos tipos de golpes e estelionatos digitais tem assolado o nosso país, causando diversos problemas e estragos.
O Governo Federal publicou em 28/05/2021 a Lei 14.155, que prevê punições mais severas para crimes cometidos em meios eletrônicos.
O Índice (ISE) busca acompanhar o desempenho de uma empresa, em relação à questão da sustentabilidade. Para isso, ele considera fatores ligados a…
Desenvolvido pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Common Reporting Standard (CRS) é uma política global para a troca automática de informações.
Quando falamos de “ESG” (Environmental, Social and Governance) ou em português “ASG” (Ambiental, Social/Sociedade e Governança), estamos falando de práticas de gestão do mercado corporativo “Empresarial”…
Em janeiro de 2020, foi publicada a carta circular 3.978 do Banco Central, revogando assim a carta circular 3.461 de 24 de julho de 2009, e trazendo à luz novos desafios e oportunidades de melhorias nos controles de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do
Terrorismo (PLD/CFT).
Ano passado, diversos órgãos da Administração Pública Federal iniciaram um projeto de revisão e reorganização de seu arcabouço normativo e não foi diferente com o COAF. O órgão extinguiu normas em desuso e atualizou o panorama
Todos sabem que as instituições que atuam na intermediação de recursos financeiros, exercem um papel importantíssimo na prevenção à lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo (PLD-CFT), o que muita gente não imagina é que, um programa de treinamento de PLD-CFT…
Diariamente nos deparamos com as classificações de clientes em alto, médio e baixo risco e ouvimos o termo “abordagem baseada em risco”. Mas afinal, por que isso é feito e qual a importância para as organizações?
Tão importante quanto saber para onde está indo (ou para onde se quer ir) é conhecer bem o caminho. Não há sucesso em uma missão sem uma estratégia adequada de passo a passo e domínio dos insumos instrumentais e operacionais.
