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Entenda o que é o ‘PLEA BARGAIN’

O Plea Bargaining, termo derivado do inglês, que significa, (pleito de barganha ou declaração negociada), é um instrumento processual penal já existente no Código Penal dos Estados Unidos que surgiu, por volta do século XIX.

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FRAUDE ELETRÔNICAS E GOLPES DIGITAIS

Diversos tipos de golpes e estelionatos digitais tem assolado o nosso país, causando diversos problemas e estragos.

O Governo Federal publicou em 28/05/2021 a Lei 14.155, que prevê punições mais severas para crimes cometidos em meios eletrônicos.

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Teste de Efetividade no Monitoramento

Em janeiro de 2020, foi publicada a carta circular 3.978 do Banco Central, revogando assim a carta circular 3.461 de 24 de julho de 2009, e trazendo à luz novos desafios e oportunidades de melhorias nos controles de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do
Terrorismo (PLD/CFT).

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A Nova Resolução 36 do COAF

Ano passado, diversos órgãos da Administração Pública Federal iniciaram um projeto de revisão e reorganização de seu arcabouço normativo e não foi diferente com o COAF. O órgão extinguiu normas em desuso e atualizou o panorama

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