O ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) fará a abertura do 4° Congresso de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e Proliferação de Armas de Destruição em Massa…
Para melhorar os esforços da justiça criminal no combater à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, os países devem, em primeiro lugar, trabalhar conjuntamente e fazerem avaliações conjuntas…
O maior Congresso Internacional de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD-FTP) da América Latina…
O Comitê de Direitos Humanos da ONU (Organização das Nações Unidas) concluiu que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial em seu julgamento dos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no âmbito da Operação Lava Jato…
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) decidiu multar em quase 120 mil reais os representantes brasileiros da marca de luxo Prada. A sanção foi determinada…
Desde os anos 2000, o Brasil é um dos 39 países membro do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (Gafi), responsável por…
A Comissão Europeia estuda se criptoativos estão sendo utilizados para contornar sanções financeiras impostas aos bancos russos após a invasão da Ucrânia, disse…
A rápida proibição imposta pelo Ocidente levou Moscou a buscar abrigo em outro lugar. Após o bloqueio do sistema de mensagens interbancárias, os bancos russos de fato abordaram o Sistema de Pagamento Interbancário Transfronteiriço (CIPS)…
Já estamos indo para o terceiro ano de comunicações realizadas por cartórios — e estamos falando de muitas comunicações. O fato de que o setor…
