A regulação sobre pessoas expostas politicamente (PEP) no Brasil vem sofrendo profundas transformações desde 2017, inaugurada com a Resolução Coaf nº 29, e, mais recentemente, com a Resolução CVM nº 50/2021.
O Instituto de Governança da Basileia afirmou que a pontuação de risco global aumentou de 5,22 para 5,3 (10 é pontuação de risco mais alta) em seu Índice Anti-Lavagem de Dinheiro.
BRASÍLIA – O Banco Central (BC) e o Conselho Monetário Nacional (CMN) atualizaram a regulamentação do mercado de câmbio e vão passar a permitir transferências internacionais de até US$ 10 mil.
SÃO PAULO – O anonimato das transações financeiras envolvendo o Bitcoin e outras criptomoedas não tem agradado as autoridades brasileiras, que defendem uma regulação e uma maior transparência ao regulador.
A Comissão de Valores Mobiliários vai redobrar os cuidados na hora de identificar e cadastrar os clientes no mercado financeiro.
En esta jornada disertará Bernardo Machado Mota, presidente del Instituto de Prevenção á Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo do Brasil quien expondrá sobre “Los dispositivos institucionales de Brasil para combatir la financiación del terrorismo”.
O ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro foi convidado para participar de um debate sobre o combate à corrupção, democracia e Estado de direito na quarta-feira da próxima semana, dia 1º de setembro.
O Talibã tomou o controle de Cabul e está de volta ao poder no Afeganistão. O grupo fundamentalista islâmico foi derrubado do poder em 2001 mas, desde então, manteve suas operações e conquistou territórios rapidamente nos últimos meses, no contexto da retirada das tropas americanas do Afeganistão.
O governo brasileiro se pronunciou nesta segunda-feira, 16, sobre a tomada do Afeganistão pelo Talibã. O Ministério das Relações Exteriores expressou “profunda preocupação com a deterioração da situação no país e as graves violações dos direitos humanos”
