Por: Talita de Carvalho PEPs podem ser ótimas aliadas para as empresas Pode ser relevante para os interesses de uma
Por: Talita de Carvalho Países africanos e asiáticos são mais afetados por este crime Países pobres, governados por ditaduras, com
Por: Talita de Carvalho O Brasil perde cerca de R$ 200 bilhões por ano por causa da corrupção A corrupção
Por: Talita de Carvalho O financiamento do terrorismo também pode ocorrer por motivações políticas e por interesses econômicos
Por: Talita de Carvalho As Pessoas Expostas Politicamente (PEPs) podem estar associadas a diversos riscos, cabendo destaque aos
Por: Talita de Carvalho Em nossa série abordamos, até agora, temas relacionados à qualificação de PEPs. Desta forma, cientes da
Por: Talita de Carvalho A Teoria da Cegueira Deliberada (Willful Blindness), também conhecida como instruções do avestruz, ou ainda, da
Por: Talita de Carvalho No texto anterior desta série, observamos as definições da Circular 3461/09 do Banco Central e suas
Por: Talita de Carvalho Estamos acompanhando, nesta série, diversos aspectos sobre a definição e a relação com uma Pessoa Exposta
