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COAF, o que você sabe sobre ele?

Série Coaf: 05 – Disseminar informações de inteligência financeira às autoridades competentes

Por: Alexandre Botelho Ao finalizar um RIF, o COAF geralmente faz o envio desse relatório ao Ministério Público Federal e/ou

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08/01/2019

Série Coaf: 04 – Analisar as comunicações recebidas e produzir Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs)

Por: Alexandre Botelho A partir do recebimento das comunicações, o COAF trabalha com a mineração de dados e modelos

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13/12/2018

Série Coaf: 03 – Receber comunicações dos setores obrigados

Por: Alexandre Botelho De acordo com a lei e a regulamentação vigentes, todos os setores obrigados a prevenir

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30/11/2018

Série Coaf: 02 – Supervisionar os setores obrigados que não possuem órgão regulador próprio

Por: Alexandre Botelho De acordo com a Lei 9.613/98, alterada pela Lei 12.683/12, os bancos, as financeiras, as cooperativas

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13/11/2018

Série Coaf: 01 – Propor e coordenar mecanismos de cooperação e de troca de informações de inteligência financeira

Por: Alexandre Botelho Vinculado recentemente ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras,

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06/11/2018