Comissão de Certificação

Victor Moller

Diretor Educacional e de Certificação Profissional do IPLD. Graduação em Administração de Empresas e Gestão Ambiental. Membro do LAB-LD da Polícia Civil no Estado de São Paulo há 16 anos.

Estela Gouveia

Coordenadora da Comissão de Certificação do IPLD. Formada em Tecnologia em Processamento de Dados e Licenciatura em Ciências. Possui mais de 20 anos de experiência no setor financeiro.

Membros

Airton Areias

Graduado em Administração de Empresas e pós-graduado em Administração Financeira, atua há 34 anos no mercado financeiro.

Alexandre Botelho

Coordenador da CPLD-FT. Formado em Administração de Empresas, com pós-graduação em Finanças, especialização em Banking e MBA em Gestão Financeira e Risco. Possui mais de 20 anos de experiência no setor financeiro.

Gustavo Minghelli

Bacharel em Análise de Sistemas, MBA em Gestão de Projetos e Especialização em Governança Corporativa e Gestão de Riscos. Atua há 12 anos no mercado financeiro.

Honazi Faria

Delegado de Polícia Federal, formado pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco, graduação em Direito, pós-graduação em Gestão de Fraudes e Compliance.

Jorge Lasmar

Especialista em assuntos relacionados ao terrorismo. Bacharel em Direito e em Relações Internacionais, Mestre em Direito Internacional e Doutor em Relações Internacionais.

Mario Fernandes Pereira Junior

Formado em Administração de Empresas e pós-graduado em Banking e Gestão de Riscos de Fraudes e Compliance. Atua no mercado financeiro há mais de 30 anos.

Robinson Fernandes

Presidente do IPLD. Coordenador e Diretor Técnico na área de inteligência financeira no combate à lavagem de dinheiro há 9 anos. Pós-doutorando pela Universidade de Lisboa, Doutor, Mestre e Bacharel em Direito.

Silvia Rodrigues

Diretora de Compliance PLD/FT para América Latina e Caribe de empresa de grande porte multinacional da indústria de pagamentos. Foi Chefe de Divisão no COAF/MF.

Silvio Branco Júnior

Bacharel em Direito, Processamento de Dados e pós-graduado em Direito Tributário. Atua há mais de duas décadas na área de desenvolvimento de aplicativos para câmbio e de aplicativos para PLD-FT.

Andreia Rumi Nakamura

Bacharel em Administração de Empresas, MBA em Finanças, mais de 22 anos de experiência em instituições financeiras, voltada para Auditoria Interna e Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

Objetivo

Promover a realização de palestras, workshops, fóruns de debate e seminários aos seus associados, privilegiando, sempre que possível, a participação de membros de órgaos públicos e de representantes de experessão da iniciativa privada que se dedicam às atividades fins do IPLD

Oferecer programas de capacitação e reciclagem profissional de seus associados e demais agentes inteerssados

Desenvolver e aplicar o exame de Certificação Profissional em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (CPLD-FT), visando valorizar as atividades dos associados, bem como assegurar o nível de excelência dos profissionais certificados.