1. Introdução Lavagem de dinheiro era, até recentemente, um assunto de difícil compreensão para…
1. Introdução Lavagem de dinheiro era, até recentemente, um assunto de difícil compreensão para o cidadão médio. No racional desse cidadão, prevalecia a ideia de que não caberia a qualquer terceiro, aí incluídas as autoridades públicas, importar-se com a origem do…
O 6º Congresso Internacional do IPLD se posiciona como um importante evento para especialistas…
O 6º Congresso Internacional do IPLD se posiciona como um importante evento para especialistas nas áreas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Integridade, ESG e Compliance. A programação e temas dos painéis refletem um comprometimento com as tendências atuais e as…
O Relatório de Avaliação do Brasil pelo GAFI, divulgado no final de 2023, apresenta importantes recomendações para que o país…
O Relatório de Avaliação do Brasil pelo GAFI, divulgado no final de 2023, apresenta importantes recomendações para que o país possa melhorar o seu sistema de combate e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e Proliferação de…
Uma transação de bitcoins simples configura conduta de ocultação exigida pelo tipo penal do art. 1º, da Lei nº 9.613/98?…
Uma transação de bitcoins simples configura conduta de ocultação exigida pelo tipo penal do art. 1º, da Lei nº 9.613/98? Considere o seguinte caso: após conseguir valores em espécie fruto de vantagem indevida de um crime de corrupção, o funcionário público…
As investigações contaram com compartilhamento de informações entre Polícia Federal e GAECO/SP (Piracicaba), além do apoio operacional do 37ºBPMI e…
As investigações contaram com compartilhamento de informações entre Polícia Federal e GAECO/SP (Piracicaba), além do apoio operacional do 37ºBPMI e do 10º BAEP A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (7/3) a Operação Atalaia para desarticular associação criminosa voltada ao…
Ação conjunta entre Polícia Civil e MP do RJ busca desmantelar organização criminosa envolvida em homicídio e lavagem de dinheiro…
Ação conjunta entre Polícia Civil e MP do RJ busca desmantelar organização criminosa envolvida em homicídio e lavagem de dinheiro A Polícia Civil e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) fazem uma operação, na manhã desta quinta-feira,…
“A prática do combate à corrupção no Brasil e os desdobramentos da Operação Lava…
“A prática do combate à corrupção no Brasil e os desdobramentos da Operação Lava Jato”No primeiro episódio do IPLDcast, o Diretor Especialista Manuel Fletes, recebe o Desembargador Federal Dr. Fausto Martin de Sanctis para um bate-papo sobre as importantes contribuições do…
Neste episódio do IPLDCast tratamos sobre Criptoativos na PLD com o Bruno Srur, gestor…
Neste episódio do IPLDCast tratamos sobre Criptoativos na PLD com o Bruno Srur, gestor especializado no setor financeiro, criptoativos e compliance. Nele, abordamos temas importantes como: qual é o futuro dos criptoativos e como eles revolucionaram o mercado financeiro. Confira!
O tema desta edição é o Terrorismo no Brasil.Nosso convidado é Lucas Teider, mestre…
O tema desta edição é o Terrorismo no Brasil.Nosso convidado é Lucas Teider, mestre em Direito Econômico e Desenvolvimento e autor de um livro sobre o assunto.Em conversa com Edgard Rocha, vice-presidente do IPLD, o especialista fala sobre o Projeto de…
© Copyright 2024–IPLD–Todos os direitos reservados