O ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) fará a abertura do 4° Congresso de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e Proliferação de Armas de Destruição em Massa…
Para melhorar os esforços da justiça criminal no combater à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, os países devem, em primeiro lugar, trabalhar conjuntamente e fazerem avaliações conjuntas…
O maior Congresso Internacional de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD-FTP) da América Latina…
O Comitê de Direitos Humanos da ONU (Organização das Nações Unidas) concluiu que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial em seu julgamento dos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no âmbito da Operação Lava Jato…
O Comércio há 20 anos era basicamente por vendedores de porta em porta, lojas física e vendas por catálogos, e seus pedidos erram feitos por telefone e correios.
Ganhando destaque nos últimos dez anos, especialmente, em razão do avanço tecnológico, os criptoativos surgiram com a promessa de…
As plataformas de financiamento coletivo estão operando em pleno vapor e este movimento de economia colaborativa promete revolucionar cada vez mais o mercado financeiro.Contudo,
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) decidiu multar em quase 120 mil reais os representantes brasileiros da marca de luxo Prada. A sanção foi determinada…
Desde os anos 2000, o Brasil é um dos 39 países membro do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (Gafi), responsável por…
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