A Resolução nº 50, nova norma da Comissão de Valores Mobiliários, publicada na última terça-feira (31/08), incorporou ao escopo de PLD-FT o tema “prevenção ao financiamento de armas de destruição em massa”.
O ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro foi convidado para participar de um debate sobre o combate à corrupção, democracia e Estado de direito na quarta-feira da próxima semana, dia 1º de setembro.
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) é a unidade de inteligência financeira do Brasil, responsável pelo controle de atividades financeiras brasileiras, criado pela Lei nº 9.613 de 3 de março de 1998, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso.
Neste editorial vamos ilustrar os acordos de competência do Departamento de Justiça dos Estados Unidos o U.S DOJ (U.S. Department of Justice) nos crimes praticados por empresas especialmente na área de corrupção, fraudes e lavagem de dinheiro…
O Talibã tomou o controle de Cabul e está de volta ao poder no Afeganistão. O grupo fundamentalista islâmico foi derrubado do poder em 2001 mas, desde então, manteve suas operações e conquistou territórios rapidamente nos últimos meses, no contexto da retirada das tropas americanas do Afeganistão.
O governo brasileiro se pronunciou nesta segunda-feira, 16, sobre a tomada do Afeganistão pelo Talibã. O Ministério das Relações Exteriores expressou “profunda preocupação com a deterioração da situação no país e as graves violações dos direitos humanos”
Em 27 de julho deste ano, o Banco Central alterou a regulamentação que dispõe sobre a política, procedimentos e controles internos a serem adotados pelas Instituições Financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil…
Proposta cria o Sistema Nacional Contra Terrorista com objetivo de coordenar ações de inteligência para prevenir a formação de células terroristas no país; ONU aponta violação de direitos internacionais
Há alguns dias atrás o New York Times publicou uma matéria especial reportando sobre a entrada, o desenvolvimento e o crescimento de grupos terroristas na Venezuela.
