Institudo dos profissionais de prevenção à lavagem de dinheiro

29/01/2019

Comunicação de PLD-FT

Desenvolvemos uma série de variados conteúdos, com convidados de diversas áreas, para falar sobre comunicações de PLD-FT.

29/01/2019

Workshops

Saiba mais sobre os workshops realizados sobre o tema e programe-se para os próximos.

29/01/2019

Vídeos

Assista aos vídeos produzidos pelo IPLD sobre comunicações de PLD-FT.

28/01/2019

Entrevista com o Coaf – parte 3

Acompanhe a última parte da entrevista com Joaquim da Cunha Neto, ex-diretor de Inteligência e Fiscalização do Coaf

24/01/2019

Seja um profissional com certificação nacional de PLD-FT

Assista ao vídeo e descubra alguns diferenciais do profissional com certificado nacional de PLD-FT

23/01/2019

Veja como foi a palestra sobre A Dinâmica do Financiamento do Terrorismo

Saiba os detalhes da palestra conduzida pelo Prof.Dr. Jorge Lasmar, com a participação de Bernardo Mota, do Coaf

23/01/2019

Tipologia de Lavagem de Dinheiro: “Stooges" ou "Laranjas”

Tenha acesso ao levantamento feito pelo IPLD sobre as principais tipologias de lavagem de dinheiro

10/01/2019

Série Grandes corporações: 02 - Conhecer a empresa e/ou grupo empresarial

As instituições financeiras devem investir em ações estruturadas de Customer Due Diligence (CDD)

10/01/2019

Série Grandes corporações: 03 - Sistemas informatizados para detectar movimentações financeiras atípicas

Veja as diversas atividades realizadas pelos sistemas informatizados na detecção de movimentações suspeitas