Institudo dos profissionais de prevenção à lavagem de dinheiro

30/11/2018

COAF, o que você sabe sobre ele? Parte 3

Acompanhe nossa série de pílulas do conhecimento, e entenda as principais atribuições do Coaf e seu funcionamento

30/11/2018

Série PEP: 06 – A identificação de PEPs e a Cegueira Deliberada

Entenda como a Teoria da Cegueira Deliberada está relacionada à identificação de PEP

28/11/2018

Conheça os palestrantes do segundo Workshop do IPLD

23/11/2018

Fique por dentro das discussões da ENCCLA 2019

Conheça algumas das ações definidas para 2019 de combate à corrupção e lavagem de dinheiro

22/11/2018

IPLD anuncia Assembleia Geral de Eleição

O instituto publicou edital para processo eleitoral para o mandato 2019-2021

21/11/2018

Conheça as vantagens de se associar ao IPLD

Descubra o trabalho constante de desenvolvimento de conteúdos e vantagens para seus associados

14/11/2018

Série PEP: 05 - Compreenda a Resolução 29 do Coaf

Saiba as diferenças entre as definições da Resolução 29 do Coaf e a Circular 3461/09 do BC

13/11/2018

COAF, o que você sabe sobre ele? Parte 2

Acompanhe nossa série de pílulas do conhecimento, e entenda as principais atribuições do Coaf e seu funcionamento

13/11/2018

Tipologia de Lavagem de Dinheiro: Dólar Cabo Reverso

Tenha acesso ao levantamento feito pelo IPLD sobre as principais tipologias de lavagem de dinheiro