Institudo dos profissionais de prevenção à lavagem de dinheiro

07/06/2019

Confira os melhores momentos do 1º Congresso dos Profissionais de PLD-FT!

Foram dois dias de evento e mais de 16 horas de conteúdo

20/05/2019

Tipologia de Lavagem de Dinheiro: “Bunkers da propina”

Tenha acesso ao levantamento feito pelo IPLD sobre as principais tipologias de lavagem de dinheiro

15/05/2019

IPLD realiza workshop sobre Money Pass

Especialistas partilham seus conhecimentos sobre esta prática

06/05/2019

Membros do IPLD dão aula magna em Curitiba (PR)

04/05/2019

Série O terrorismo e seu financiamento: 01 - O financiamento

Veja como os grupos terroristas se organizam financeiramente, e entenda os desafios do combate e prevenção a este crime

04/05/2019

Série O terrorismo e seu financiamento: 02 - Definição de terrorismo

Conheça as diferenças entre este crime e a lavagem de dinheiro

22/04/2019

Fraudes em fundo de pensão

O especialista, Carlos Henrique Firmino, esclareceu as principais dúvidas sobre a questão

18/04/2019

A importância da ABR nas áreas de PLD-FT

Entenda o conceito desta metodologia e conheça os avanços trazidos por sua implantação

18/04/2019

Tipologia de Lavagem de Dinheiro: O crime dos presidentes

Tenha acesso ao levantamento feito pelo IPLD sobre as principais tipologias de lavagem de dinheiro