Institudo dos profissionais de prevenção à lavagem de dinheiro

18/04/2019

A importância da ABR nas áreas de PLD-FT

Entenda o conceito desta metodologia e conheça os avanços trazidos por sua implantação

18/04/2019

Tipologia de Lavagem de Dinheiro: O crime dos presidentes

Tenha acesso ao levantamento feito pelo IPLD sobre as principais tipologias de lavagem de dinheiro

05/04/2019

Atentados como o de Suzano, são terroristas?

Apesar das semelhanças com o massacre da Nova Zelândia, atentado de Suzano não é classificado como terrorismo

05/04/2019

Série Conheça o seu Cliente no ambiente digital: 01 – Experiência do cliente e qualidade da informação

Entenda as principais características deste ambiente, e os desafios enfrentados na coleta de dados

05/04/2019

Série Conheça o seu Cliente no ambiente digital: 02 – Privacidade de dados e a prevenção à lavagem de dinheiro

Veja os principais desafios enfrentados pelas empresas que atuam neste segmento, e o que diz a legislação sobre a coleta e armazenamento de dados

22/03/2019

Entrevista sobre comunicações

Entenda a importância dos RIFs nas comunicações de PLD-FT

21/03/2019

Tipologia de Lavagem de Dinheiro: Hospedagem “falsa”

Tenha acesso ao levantamento feito pelo IPLD sobre as principais tipologias de lavagem de dinheiro

19/03/2019

IPLD promoveu novo workshop sobre Comunicações de PLD-FT

O instituto recebeu a Dra. Patrícia Alemany e o especialista Mario Pereira para falarem sobre o assunto

11/03/2019

Edital de Consulta Pública 70/2019, de 17 de janeiro de 2019