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O Relatório de Avaliação do Brasil pelo GAFI, divulgado no final de 2023, apresenta importantes recomendações para que o país possa melhorar o seu sistema de combate e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e Proliferação de…
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Confira os principais assuntos abordados durante o evento O 6º Congresso Internacional do IPLD acontece dias 28 e 29 de maio, reunindo especialistas nacionais e internacionais para discutir temas relacionados a PLD-FTP, Integridade e ESG. Como parte da programação preparatória para…
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1. Introdução Lavagem de dinheiro era, até recentemente, um assunto de difícil compreensão para o cidadão médio. No racional desse cidadão, prevalecia a ideia de que não caberia a qualquer terceiro, aí incluídas as autoridades públicas, importar-se com a origem do…
Investigação veio à tona em 2022; na ocasião, investidor disse ter “plena convicção que nada de errado foi praticado” A…
Investigação veio à tona em 2022; na ocasião, investidor disse ter “plena convicção que nada de errado foi praticado” A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) julga na próxima terça-feira (26) a partir das 15h (horário de Brasília) o caso do investidor…
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Sociólogo britânico esteve em Porto Alegre na última semana e concedeu entrevista a Época NEGÓCIOS Os tempos mudaram muito desde os anos 1990, quando o sociólogo britânico John Elkington cunhou o conceito do tripé da sustentabilidade. E o momento atual para…
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À medida que a consciência ambiental, social e de governança – ESG se torna uma prioridade para empresas em todo o mundo, a integração de tecnologias e inteligência artificial – IA surge como uma estratégia fundamental para impulsionar esse desenvolvimento. A…
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“A prática do combate à corrupção no Brasil e os desdobramentos da Operação Lava Jato”No primeiro episódio do IPLDcast, o Diretor Especialista Manuel Fletes, recebe o Desembargador Federal Dr. Fausto Martin de Sanctis para um bate-papo sobre as importantes contribuições do…
Neste episódio do IPLDCast tratamos sobre Criptoativos na PLD com o Bruno Srur, gestor…
Neste episódio do IPLDCast tratamos sobre Criptoativos na PLD com o Bruno Srur, gestor especializado no setor financeiro, criptoativos e compliance. Nele, abordamos temas importantes como: qual é o futuro dos criptoativos e como eles revolucionaram o mercado financeiro. Confira!
O tema desta edição é o Terrorismo no Brasil.Nosso convidado é Lucas Teider, mestre…
O tema desta edição é o Terrorismo no Brasil.Nosso convidado é Lucas Teider, mestre em Direito Econômico e Desenvolvimento e autor de um livro sobre o assunto.Em conversa com Edgard Rocha, vice-presidente do IPLD, o especialista fala sobre o Projeto de…
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