Diretoria Executiva

Conheça a equipe de idealizadores e diretores do IPLD

Diretoria Executiva
Presidente - Sandra Madza Buck
Presidente - Sandra Madza Buck

Graduada em Matemática, Pós-MBA em Neurobusiness e Fundadora do Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Especialista em desenvolvimento de bancos de dados e tecnologias de detecção de situações suspeitas de lavagem de dinheiro e outros crimes econômicos. Possui mais de 10 anos de experiência atuando em empresas e instituições dos mercados financeiro, segurador e de capitais, bens de luxo, além de outros segmentos abrangidos pela Lei de Lavagem de Dinheiro e a Lei Anticorrupção.

Vice-presidente - Joaquim da Cunha Neto
Vice-presidente - Joaquim da Cunha Neto

Formado em Direito, com MBA em Comércio Exterior e Câmbio pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e Curso Superior de Política e Estratégia na Escola Superior de Guerra (ESG). Profissional do Sistema Financeiro, trabalhou por 23 anos na Caixa Econômica Federal e por 17 no Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF/MF), onde ocupou os cargos de Coordenador-Geral de Inteligência Financeira, de Coordenador-Geral de Supervisão e de Diretor de Inteligência Financeira e Supervisão. Ocupou os cargos de Conselheiro do Sub-Sistema Brasileiro de Inteligência de Segurança Pública (SISP) e do Conselho Nacional de Políticas Sobre Drogas (CONAD) e é também Avaliador do Grupo de Ação Financeira da América Latina (GAFILAT).

Diretor Especialista - Horciliano Marques
Horciliano Marques - Diretoria Especialista do IPLD

Superintendente de prevenção à lavagem de dinheiro em uma instituição financeira de grande porte, possui mais de 20 anos de atuação no mercado financeiro e é membro certificado da ACAMS - Association of Certified Anti-Money Laundering Specialist</em > (Associação de Especialistas Certificados em Antilavagem de Dinheiro).

Diretor Educacional e de Certificação Profissional - Victor Moller
Victor Moller - Diretor Educacional e de Certificação do IPLD

Graduado em Administração de Empresas e Gestão Ambiental. Membro da Policial Civil no Estado de São Paulo há 16 anos. Exerce funções no Departamento de Inteligência da Polícia Civil de São Paulo, em especial no Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro (LAB-LD). Possui como formação complementar os cursos de Auditor Interno ISO 9001, Auditor Líder da Qualidade ISO 9001 (IRCA), além de outros cursos alinhados com a prevenção e repressão à Lavagem de Dinheiro.

Diretor de Comunicação e Eventos - Rubens Angelini Jr.
Diretor de Comunicação e Eventos - Rubens Angelini Jr.

Bacharel em Direito. Membro do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil do Estado de São Paulo (LAB-LD/PCSP). Certificado pela Secretária Nacional de Segurança Pública na Atividade de Inteligência (CIAI) e concluinte do Curso de Capacitação e Treinamento em Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro pela Academia Nacional de Polícia, do Departamento de Polícia Federal.

Diretor de Administração e Finanças - Edgard Rocha
Diretor de Administração e Finanças - Edgard Rocha

Advogado graduado pela Universidade Estadual de Londrina e intercâmbio pela University of Delaware (EUA). É Sócio-Fundador de um escritório de advocacia especializado em litígios envolvendo Crimes Financeiros e consultoria em Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo; Consultor Jurídico e Especialista do maior beureau reputacional da América Latina; membro da Comissão de Compliance da OAB/PR.

Secretária - Marília Sances Ferreira
Marília Sances Ferreira - Secretária

Pós-graduada em Administração de Empresas pela FGV, possui mais de dez anos de atuação no mercado financeiro em instituições de grande porte e atualmente é Team Leader de Prevenção à Lavagem de Dinheiro-CFT  em uma das maiores fintechs do mundo.

 

Conselheiro Fiscal - Lucas Teider
Conselheiro Fiscal - Lucas Teider

Advogado e Consultor de Compliance e PLD-FT. Mestrando em Direito Econômico e Desenvolvimento pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) (onde estuda o terrorismo e o seu financiamento). Estudou Direito Penal, Direito Processual Penal e Criminologia no Laboratório de Ciências Criminais do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM). Bacharel em Direito pela PUCPR. Pesquisador de Direito Constitucional (2014-2016) e de Compliance (2017-2018) da PUCPR. É Sócio Fundador de um escritório de advocacia que atua nas áreas de Direito Penal, Governança Corporativa, Compliance e PLD-FT e Consultor Jurídico e Especialista do maior bureau reputacional da América Latina. Membro da Comissão de Inovação e Gestão e de grupos de estudos permanentes sobre FinTechs da OAB/PR.

Conselheiro Fiscal - Paulo Arakaki
Conselheiro Fiscal - Paulo Arakaki

Bacharel em Ciências Contábeis pela FEA/USP, com especialização em Contabilidade Internacional na FIPECAFI, aprovado nos exames de qualificação técnica da CVM, CNAI, BACEN e SUSEP para atuar como auditor independente, acumula mais de três décadas de experiência em auditoria. Durante os 26 anos em que trabalhou em uma multinacional de grande porte, foi responsável pela área de Ética e Independência, Gerenciamento de Riscos, tendo atuado como sócio-diretor, instrutor de contabilidade/auditoria básica até de gerenciamento de riscos, ética, auditoria, consultoria e demais práticas. Atualmente, faz parte de Conselhos Fiscais e é membro de Comitês de Auditoria. É também professor convidado da FIPECAFI e da FIA, onde administra cursos relacionados a ética profissional, governança corporativa e de Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Combate ao Terrorismo (PLD-FT).

Idealizadores e Fundadores
Idealizadora e Fundadora do IPLD - Sandra Buck
Sandra Madza Buck, idealizadora e fundadora do IPLD

Graduada em Matemática, Pós-MBA em Neurobusiness e Fundadora do Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Especialista em desenvolvimento de bancos de dados e tecnologias de detecção de situações suspeitas de lavagem de dinheiro e outros crimes econômicos. Possui mais de 10 anos de experiência atuando em empresas e instituições dos mercados financeiro, segurador e de capitais, bens de luxo, além de outros segmentos abrangidos pela Lei de Lavagem de Dinheiro e a Lei Anticorrupção. 

Fundador do IPLD, Willian Gigliotti
Idealizador e fundador do IPLD - Willian Gigliotti

Bacharel em Ciências da Computação, Pós-MBA em Neurobusiness. Especialista em desenvolvimento de bancos de dados e tecnologias de detecção de situações suspeitas de lavagem de dinheiro e outros crimes econômicos.