Diretoria Executiva

Conheça a Diretoria Executiva do IPLD


Robinson Fernandes - Presidente do IPLD

Presidente - Robinson Fernandes

Coordenador e Diretor Técnico na área de inteligência financeira no combate à lavagem de dinheiro há 9 anos. Pós-doutorando pela Universidade de Lisboa com intercâmbio de pesquisa com a Universidade de Londres no eixo das ciências jurídico-políticas no campo da constitucionalidade da cooperação jurídica internacional e lavagem de dinheiro. Doutor, Mestre e Bacharel em Direito. Professor universitário. Integrante de fóruns e grupos no cenário nacional e internacional no combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

Vice-Presidente - Angelo Calori

Graduado em Marketing com MBA em Administração e Marketing pela FAAP. Profissional com 29 anos de experiência no mercado financeiro. Atuando em Compliance desde 2005 em instituição financeira de porte global quando participou da implementação do programa global de Compliance para América Latina. Desde 2012 é Gerente Executivo de Compliance, Controles Internos e Riscos Operacionais em seguradora de porte global.

Possui experiência em Governança Corporativa, compreendendo a implantação de todos os pilares de um Programa de Compliance e Integridade, Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento ao Terrorismo, Relacionamento com Reguladores, Controles Internos, Estrutura de Gestão de Riscos, Plano de Continuidade de Negócios, Prevenção a Fraudes e Programas de Treinamento e Disseminação.

Membro da Comissão de Controles Internos e Compliance da CNSEG (Seguros) e em diversos fóruns de discussão para Compliance e Governança Corporativa. Atua como instrutor em cursos de capacitação em governança corporativa na ABBC e LEC e também palestrante em Congressos. Membro do comitê que elaborou a DSC – Diretrizes para Sistema de Compliance.

Aretuza Sena - Diretoria Especialista do IPLD

Diretora Especialista - Aretuza Sena

Bacharel em Direito pela FMU, especialista em Compliance pelo INSPER e MBA em Gestão de Riscos Corporativos e Compliance pela FIPE. Foi estagiária da Justiça Federal Criminal e possui experiência em Riscos, Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro em instituição financeira.

Victor Moller - Diretor Educacional e de Certificação do IPLD

Diretor Educacional e de Certificação Profissional - Victor Moller

Graduações em Administração de Empresas pela UNICSUL e Gestão Ambiental pela USP. Policial Civil no Estado de São Paulo há 16 anos. Há 09 anos exerce funções no Departamento de Inteligência da Polícia Civil de São Paulo, em especial no Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro (LAB-LD), unidade o qual atualmente exerce as funções de Chefe da Gestão da Qualidade, ocupando-se com a gestão e certificação do sistema de gestão da qualidade, além de outros atributos concernentes à qualidade do trabalho difundido pela unidade, representando-a ainda em reuniões do Comitê Gestor dos LAB´S-LD de todo o Brasil. Possui como formação complementar os cursos de Auditor Interno ISO 9001, Auditor Líder da Qualidade ISO 9001 (IRCA), além de outros cursos alinhados com a prevenção e repressão à lavagem de dinheiro, em especial, o Curso de Alinhamento Conceitual do Programa Nacional contra Lavagem de Dinheiro, da Academia Nacional de Polícia, do Departamento de Polícia Federal.

Sandra Madza Buck - Diretora de Comunicação e Eventos do IPLD

Diretora de Comunicação e Eventos - Sandra Buck

Especialista em desenvolvimento de tecnologias e sistemas de detecção de situações suspeitas de lavagem de dinheiro e outros crimes econômicos. Tem vasta experiência em atender empresas e instituições do mercado financeiro, bem como áreas de Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Controles Internos. Formada em Matemática pela Universidade de São Paulo (USP), Pós-MBA em Neurobusiness pela FGV e Fundadora do Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Já atuou em áreas de tecnologia de diversas organizações, como iG, Editora Globo e Predicta. No início de sua carreia, lecionou matemática em escolas públicas, privadas e cursinhos. 

Carlos Enrique Pereira Melo - Diretor de Administração e Finanças do IPLD

Diretor de Administração e Finanças - Carlos Enrique Pereira Melo

Cursou Tecnologia em Gestão da Qualidade e Produtividade, Administração de Empresas e MBA – Gestão para Excelência. Responsável pela estruturação, manutenção, atualização e desdobramentos das áreas de Compliance, Prevenção à lavagem de Dinheiro/Combate ao Financiamento do Terrorismo, Gestão da Qualidade, Auditoria Interna e Corporativo. Coordenador de pessoas, grupos de trabalho e diversos projetos organizacionais estratégicos (ex. planejamento estratégico e outros de inovações e melhorias). Experiência acumulada de 16 anos nos setores do mercado de capitais e automobilístico. Certificação de responsável pelo Compliance – PQO pela [B]³, CPA-10 pela ANBIMA e Auditor Interno segundo a NBR ISO 19011. Participação em Comitê de Compliance/ Juridico na ANCORD , Reuniões de diretoria e contato com organismos de autorregulação (ex. BSM, ANBIMA, CETIP, APIMEC) e de regulação (ex. BACEN, CVM). Conhecimentos sólidos da legislação e regulamentação aplicável e habilidades em relacionamentos e foco em resultados. Desenvolveu e ministrou cursos relacionados ao tema, sendo o ultimo relativo as recentes padrões internacionais para estruturação de um sistema de gestão anticorrupção (NBR ISO 37001).