Agenda

Disponibilizado em 09/12/2020

 

Aconteceu em: 02/12 

BACEN 3.978 - Como foi a virada de chave após 60 dias de vigência

Entenda o processo que definiu as novas regras de PLD-FT e seu impacto nas instituições financeiras

O Banco Central atualizou as regras de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (PLD-FT) que devem ser seguidas por todas as instituições reguladas. A virada de chave aconteceu em 1º de outubro e agora é preciso que o mercado financeiro se adapte a essa mudança, que está alinhada às recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI).

Neste webinar, quatro especialistas na área vão explicar como foi o processo de atualização dessas normas e, principalmente, seu impacto para o setor obrigado. Participe e entenda como a Circular 3.978/20 vai beneficiar o segmento, levando mais segurança e transparência para suas operações.

 

Palestrantes: Gerson Romantini, Edna Ternreiro das Neves Doretto e Luís Ramiro

 

 

 



Aconteceu em: 10/11

Analytics, indicadores e métricas de avaliação em programas de PLD-FT

Entenda o processo que definiu as novas regras de PLD-FT e seu impacto nas instituições financeiras

A busca por programas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (PLD-FT) cada vez mais eficientes vem estimulando melhorias tecnológicas em ferramentas cujo objetico é transformar dados em informações capazes de auxiliar a tomada de decisão. Dentro desse universo, o Analytics desponta como importante recurso utilizado por instituições financeiras.

Neste webinar, dois especialistas na área vão discutir como indicadores e métricas de avaliação tem substituído as metodologias tradicionais, baseadas em regras pré-estabelecidas, para garantir a efetividade dos programas de PLD-FT prevendo riscos, avaliando clientes e gerenciando decisões.

 

Palestrantes: Mateus Polizeli e Renato Costa Macgado

 

 

 



Aconteceu em: 26/10 

Como a Autorregulação pode mudar o futuro dos criptoativos

Novidade é benéfica ao mercado ou vai justamente contra a cultura da criptoeconomia?

Em agosto, a Associação Brasileira de Criptoeconomia (ABCripto) lançou seu Código de Autorregulação. O documento foi assinado pelas maiores exchanges de criptoativos nacionais e padronizou as práticas de conduta e PLD de todos os participantes. Porém, dúvidas surgiram com ele.

Neste webinar, três especialistas na área vão discutir os impactos da implementação das regras no futuro do mercado dos criptoativos. Participe e entenda como a adoção de uma postura mais vigilante das empresas em relação à corrupção, lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas vão trazer mais segurança, transparência e impedir o mau uso das criptomoedas.

Palestrantes: Bernardo Srur, Manuel Bermejo Fletes, Safiri Felix e Tiago Severo Gomes

 

 

 



Aconteceu em: 22/10 

A nova Circular Susep 612/2020 sobre PLD/FT - O que muda na prática?

Novo regramento com 52 artigos impacta diretamente o mercado de seguros privados

Após uma Consulta Pública para discussão do tema, a Superintendência de Seguros Privados (Susep) estabeleceu novas regras destinadas à prevenção a lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo por meio da Circular nº 612, que entrou em vigor em 2 de setembro.

Neste webinar, dois especialistas na área vão discutir os impactos dessa mudança em seguradoras, corretores de seguros e resseguradoras, que têm até 1º de março de 2021 para atualizar seus procedimentos e os controles internos.

 

Palestrantes: Estela Gouveia e Gustavo Dias

 

 

 



Aconteceu em: 29/09 

A LGPD e os impactos nos processos de PLD-FT e anticorrupção

Quais poderiam ser algumas aparentes incompatibilidades entre as duas leis?

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) entrou em vigor em 18 de setembro deixando em alerta os profissionais que atuam no combate e prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

Neste webinar, três especialistas na área vão discutir quais são os impactos da LGPD nos processos de PLD-FT. Algumas determinações da nova norma impactam diretamente em procedimentos essenciais do trabalho, como por exemplo a atividade de Conheça o seu Cliente. Acompanhe o webinar e conheça em detalhes a nova lei e como proceder no seu trabalho.

 

Palestrantes: Edgard Rocha, Natália Brotto, Pedro Simões e Rafael Bezerra Ximenes de Vasconcelos