Tipologia de Lavagem de Dinheiro: “Bunkers da propina”

Tenha acesso ao levantamento feito pelo IPLD sobre as principais tipologias de lavagem de dinheiro

Disponibilizado em 20/05/2019

 

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Este esquema pode ser usado para ocultar a origem ilícita de recursos 

 

 

Esta tipologia ocorre quando um criminoso acumula grandes quantias de dinheiro, de origem ilícita, e precisa lavá-lo, de modo que o custo da operação seja transferidoou dividido, com um segundo criminoso. Ou seja, um determinado agente público, corrupto, mantém em um imóvel altas quantias de dinheirofruto de propina, e precisa disfarça-lo. Então, um outro infrator recorre a ele para pegar alta quantidade de dinheiro em espécie, ele entrega o valor aqui no Brasil para esta pessoa, porém, a transferência, ou “pagamento” é feito em um outro país, por intermédio de uma offshore. Assim, o criminoso que acumulou o dinheiro, desempenha o papel de doleiro inverso. Veja aqui

 

 

   
  Exemplos desta tipologia podem ser observados em publicações da mídia, as quais relatam o suposto envolvimento de políticos e agentes públicos com os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.
  
  

 

 

De acordo com acusação do Ministério Público, um agente público paulista, teria repassado, a partir do segundo semestre de 2010, R$ 100 milhões em espécie a um operador aqui no Brasil. Ainda segundo o MP, o valor tinha como finalidade o pagamento de propinas, mantido por uma empresa do setor de construção. Em contrapartida, este agente teria recebido os valores repassados em contas no exterior.

 

 

 

 

O caso que envolve um político baiano, também exemplifica esta relação entre bunkers e os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo a Procuradoria Geral da República (PGR), os R$ 51 milhões encontrados em um apartamento em Salvador (BA), ligados a ele, têm como possíveis origens o pagamento de propinas, desvios de políticos, e repasses de operador de esquemas de corrupção. Ele está preso em Brasília, desde 2017.  Veja o que diz a PGR.

 

Leia e assista algumas matérias sobre o tema:

Leia:

 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2019-03/mpf-denuncia-paulo-preto-por-receber-r-27-milhoes-em-propinas

 

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/raquel-dodge-reforca-pedido-de-condenacao-de-lucio-e-geddel-vieira-lima-por-lavagem-de-dinheiro

 

https://jornalggn.com.br/politica/por-que-a-pf-nao-divulgou-fotos-dos-r-100-milhoes-do-bunker-de-paulo-preto/

 

https://www.destakjornal.com.br/brasil/politica/detalhe/pgr-denuncia-geddel-vieira-lima-irmao-lucio-e-mae-dos-politicos

 

http://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/videos/v/paulo-preto-e-preso-em-operacao-da-lava-jato/7393731/

 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/04/paulo-preto-diz-a-receita-ser-dono-de-4-contas-na-suica-com-r-137-milhoes.shtml

 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/03/a-um-dia-da-prescricao-paulo-preto-e-condenado-novamente-na-lava-jato.shtml

 

https://www.valor.com.br/politica/6057565/pgr-pede-ao-supremo-que-condene-geddel-80-anos-de-prisao 

Assista: