Tipologia de Lavagem de Dinheiro: Smurfing

Tenha acesso ao levantamento feito pelo IPLD sobre as principais tipologias de lavagem de dinheiro

Disponibilizado em 03/12/2018

Trata-se de uma das maneiras mais comuns de lavagem de dinheiro. O objetivo é dissimular a origem criminosa dos recursos, a partir de depósitos anônimos de pequeno valor, realizados em variados dias e locais. Este procedimento é muito utilizado, por exemplo, por pequenos traficantes de drogas.

 

Na prática, o crime ocorre da seguinte forma: são realizados depósitos de valor baixo, em diferentes locais, podendo ser para uma, ou várias contas bancárias controladas por uma mesma pessoa.

 

   
   Os valores depositados estão abaixo de dez mil reais, para que não seja necessária a identificação do depositante.
  
  

 

Desta forma, tenta-se lavar grandes quantidades de dinheiro a baixo custo, por meio de um trabalho de formiga.

O apelido desta tipologia surgiu das personagens de desenho animado, que têm tamanho pequeno e cor azul, conhecidas como smurfs. Eles têm as características de serem ágeis e extremamente trabalhadores.

 

Um caso conhecido deste crime envolve o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral.

 

Leia:

 

https://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/mpf-faz-nova-denuncia-contra-sergio-cabral-por-lavagem-de-dinheiro-02062017

 

https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/condenado-pela-lava-jato-ex-governador-do-rio-de-janeiro-sergio-cabral-tem-pena-mantida-pelo-trf-4.ghtml