Na terça-feira (05/02/2019), o delegado de Polícia Federal aposentado, consultor e professor, Honazi Farias, realizou uma palestra, com lotação máxima, na sede do IPLD, com o tema: Investigações de Lavagem de Dinheiro – Análises e Estudo de Casos. Durante o encontro, Honazi Farias indicou pontos relevantes como o fato do crime de lavagem de dinheiro ser precedido por um ou mais crimes antecedentes, sendo necessário, em uma investigação criminal, haver a vinculação do crime de lavagem de capitais com os delitos que o precederam. Também apresentou o método utilizado em uma investigação criminal para a vinculação do crime de lavagem de dinheiro com os crimes antecedentes. Além disso, afirmou que uma investigação criminal sobre lavagem de dinheiro desenvolvida pela PF, Polícia Civil e Ministérios Públicos Estaduais e Federais, pode ter como ponto de partida um ou mais Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) produzidos pelo Coaf. Discorreu também sobre as ferramentas empregadas em uma investigação criminal sobre lavagem de dinheiro e os respectivos crimes a ela vinculados: a) delator; b) mecanismos de informática (redes sociais, e-mail, etc.); c) telemática (whatsapp); d) busca e apreensão; e) agente infiltrado. Não conseguiu participar desta palestra? Acompanhe nossa agenda e fique por dentro das próximas ações.