Guidance for applying a Risk-Based Approach to AML/CFT Supervision

Foi publicada pelo GAFI-FATF o “Guidance for applying a Risk-Based Approach to AML/CFT Supervision”.

Voltada para a Abordagem Baseada em Risco, “A Orientação para Supervisão” ajuda os supervisores a abordar todo o espectro de riscos e focar os recursos onde os riscos são mais elevados.

Baixe o arquivo clicando na imagem abaixo:


FONTE: FATF

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