O perfil de um bom profissional de PLD-FT

Saiba quais conhecimentos, competências e habilidades deve ter um bom profissional de PLD-FT

Disponibilizado em 19/10/2018


Série Profissional de PLD-FT: 03 - Habilidades necessárias

 

Um profissional de PLD-FT, que atua com excelência, domina as questões técnicas e de legislação, tem equilíbrio emocional, sem deixar de lado algumas habilidades muito úteis no cotidiano. No capítulo três desta série listamos algumas posturas que tornam o trabalho do profissional mais completo.

 

Habilidades:

 

Habilidades pld-ft

 

 Manter-se sempre atualizado tecnicamente e academicamente em relação à sua área de atuação;

 

 Certificar-se do cumprimento das leis e regulamentos impostos pelas autoridades competentes;

 

 Certificar-se de que os procedimentos de aceitação de clientes estão sendo cumpridos para novos relacionamentos ou em situações nas quais houver mudança de perfis e atividades dos clientes existentes;

 

 Certificar-se de que as avaliações de risco dos clientes estão sendo realizadas periodicamente;

 

 Representar a área de PLD-FT nos processos de aprovação de novos produtos e serviços, avaliando possíveis riscos legais e reputacionais;

 

 Conscientizar e promover treinamentos sobre a aceitação de clientes e os procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro, comunicando todos os funcionários e colaboradores sobre as políticas e os procedimentos existentes para a prevenção contra crimes financeiros;

 

 Implementar um Comitê de PLD-FT para julgar os casos de PLD-FT; e

 

 Participar de associações de classe e eventos promovidos pelo setor para reciclagem e troca de experiências.