EVENTOS
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EXCLUSIVO
Nova iniciativa atestará o padrão de conformidade das empresas nas boas práticas de PLD-FTP
valem 50 pontos no Programa de Educação Continuada do PQO da B3 Educação
PARCERIA
O IPLD e a Pagos saem na frente e lançam o Selo de Acreditação para o Setor de Fintechs e Meios de Pagamentos Eletrônicos
No último dia 17 de novembro, o IPLD e a Pagos…
No último dia 17 de novembro, o IPLD e a Pagos realizaram o evento “Papo com o Regulador: Riscos de PLD-FTP para Fintechs e Instituições de Pagamentos e a Resolução nº…
Em junho de 2025, o GAFI (Grupo de Ação Financeira) publicou…
Em junho de 2025, o GAFI (Grupo de Ação Financeira) publicou a primeira atualização desuas recomendações específicas para o combate ao financiamento do terrorismo. O órgão,responsável pela definição de padrões e…
No cenário atual de cibersegurança e combate a fraudes, os programas…
No cenário atual de cibersegurança e combate a fraudes, os programas “Conheça” — como Conheça seu Cliente (KYC), seu Fornecedor (KYS) e seu Funcionário (KYE) — tornam-se essenciais para proteger informações…
O papel da inteligência humana aliada à tecnologia, os desafios da…
O papel da inteligência humana aliada à tecnologia, os desafios da efetividade no monitoramento e a necessidade de cooperação entre instituições foram os temas centrais do oitavo painel do 8º Congresso…
As inovações regulatórias e os desafios na estruturação de mecanismos de…
As inovações regulatórias e os desafios na estruturação de mecanismos de PLD-FTP no crescente mercado de apostas de cota fixa foram os temas centrais do sétimo painel do 8º Congresso Internacional…
As transformações do crime organizado e seus impactos sobre o sistema…
As transformações do crime organizado e seus impactos sobre o sistema financeiro global estiveram no centro das discussões do quinto painel do 8º Congresso Internacional do IPLD, realizado em 26 de…
O objetivo da avaliação é garantir que o país esteja em conformidade com as recomendações e os padrões internacionais do GAFI em PLD-FTP. Entenda as etapas do processo, o sistema de notas e o papel dos órgãos reguladores nesse material inédito elaborado pelo IPLD.
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