EVENTOS
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EXCLUSIVO
Nova iniciativa atestará o padrão de conformidade das empresas nas boas práticas de PLD-FTP
valem 50 pontos no Programa de Educação Continuada do PQO da B3 Educação
PARCERIA
O IPLD e a Pagos saem na frente e lançam o Selo de Acreditação para o Setor de Fintechs e Meios de Pagamentos Eletrônicos
No último dia 17 de novembro, o IPLD e a Pagos…
No último dia 17 de novembro, o IPLD e a Pagos realizaram o evento “Papo com o Regulador: Riscos de PLD-FTP para Fintechs e Instituições de Pagamentos e a Resolução nº…
Em junho de 2025, o GAFI (Grupo de Ação Financeira) publicou…
Em junho de 2025, o GAFI (Grupo de Ação Financeira) publicou a primeira atualização desuas recomendações específicas para o combate ao financiamento do terrorismo. O órgão,responsável pela definição de padrões e…
No cenário atual de cibersegurança e combate a fraudes, os programas…
No cenário atual de cibersegurança e combate a fraudes, os programas “Conheça” — como Conheça seu Cliente (KYC), seu Fornecedor (KYS) e seu Funcionário (KYE) — tornam-se essenciais para proteger informações…
A atuação dos cartórios na prevenção à lavagem de dinheiro foi o tema…
A atuação dos cartórios na prevenção à lavagem de dinheiro foi o tema do quarto painel do 8º Congresso Internacional do IPLD. Realizado em 26 de maio de 2026, o debate reuniu Especialistas para…
O terceiro painel do 8º Congresso Internacional do IPLD, Gestão de Riscos:…
O terceiro painel do 8º Congresso Internacional do IPLD, Gestão de Riscos: O Papel da Terceirização na Eficiência e na Redução de Custos de Observância, realizado em 26 de maio de 2026,…
No dia 23 de junho de 2026, o IPLD promoveu o…
No dia 23 de junho de 2026, o IPLD promoveu o 1º Webinar da Série PLD-FTP: Entidades Designadas como Organizações Terroristas – O Que Fazer? Com o tema Impactos Estratégicos e Operacionais das…
O objetivo da avaliação é garantir que o país esteja em conformidade com as recomendações e os padrões internacionais do GAFI em PLD-FTP. Entenda as etapas do processo, o sistema de notas e o papel dos órgãos reguladores nesse material inédito elaborado pelo IPLD.
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