EVENTOS
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EXCLUSIVO
Nova iniciativa atestará o padrão de conformidade das empresas nas boas práticas de PLD-FTP
valem 50 pontos no Programa de Educação Continuada do PQO da B3 Educação
PARCERIA
O IPLD e a Pagos saem na frente e lançam o Selo de Acreditação para o Setor de Fintechs e Meios de Pagamentos Eletrônicos
No último dia 17 de novembro, o IPLD e a Pagos…
No último dia 17 de novembro, o IPLD e a Pagos realizaram o evento “Papo com o Regulador: Riscos de PLD-FTP para Fintechs e Instituições de Pagamentos e a Resolução nº…
Em junho de 2025, o GAFI (Grupo de Ação Financeira) publicou…
Em junho de 2025, o GAFI (Grupo de Ação Financeira) publicou a primeira atualização desuas recomendações específicas para o combate ao financiamento do terrorismo. O órgão,responsável pela definição de padrões e…
No cenário atual de cibersegurança e combate a fraudes, os programas…
No cenário atual de cibersegurança e combate a fraudes, os programas “Conheça” — como Conheça seu Cliente (KYC), seu Fornecedor (KYS) e seu Funcionário (KYE) — tornam-se essenciais para proteger informações…
As transformações do crime organizado e seus impactos sobre o sistema…
As transformações do crime organizado e seus impactos sobre o sistema financeiro global estiveram no centro das discussões do quinto painel do 8º Congresso Internacional do IPLD, realizado em 26 de…
O papel estratégico dos profissionais contábeis no combate aos crimes financeiros esteve no…
O papel estratégico dos profissionais contábeis no combate aos crimes financeiros esteve no centro das discussões do sexto painel do 8º Congresso Internacional do IPLD, realizado em 26 de maio de 2026. Com…
No dia 30 de junho de 2026, o IPLD promoveu o 3º e último Webinar da Série Técnica sobre PLD-FTP e…
No dia 30 de junho de 2026, o IPLD promoveu o 3º e último Webinar da Série Técnica sobre PLD-FTP e as Entidades Designadas como Organizações Terroristas. Com o tema Engenharia de Controles: Ajustes Práticos nos Programas de PLD-FTP, o encontro focou na implementação de adaptações nas matrizes de risco, cenários de monitoramento de transações e estruturas de Governança. O debate contou com a participação de Antônio Juan, consultor com 34 anos de trajetória no Banco Central do Brasil, e Adilson Lobato, Diretor da AML Outsourcing, com…
O objetivo da avaliação é garantir que o país esteja em conformidade com as recomendações e os padrões internacionais do GAFI em PLD-FTP. Entenda as etapas do processo, o sistema de notas e o papel dos órgãos reguladores nesse material inédito elaborado pelo IPLD.
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