Agenda

Ciclo de Palestras - Temas

 

06/12/2018:
Workshop: Como produzir comunicações de PLD-FT visando maior efetividade nas análises de inteligência financeira

 

22/01/2019:
Palestra: A Dinâmica do Financiamento Internacional do Terrorismo e sua Prevenção: conceitos básicos e tipologia

 

12/02/2019:
Workshop: Money Pass

 

Fevereiro de 2019:
Palestra: Investigações de Lavagem de Dinheiro - Análises e Estudo de Casos

 

Workshop: Como produzir comunicações de PLD-FT visando maior efetividade nas análises de inteligência financeira

 

Palestrantes:

 

Joaquim da Cunha Neto



Joaquim da Cunha Neto:

Graduado em Direito, com MBA em Comércio Exterior e Câmbio e em Planejamento e Inteligência Estratégica. Diretor de Inteligência e Fiscalização e Supervisão do COAF. Também é Avaliador do Grupo de Ação Financeira da América Latina (GAFILAT).



Marcus Vinicius de Carvalho



Marcus Vinicius de Carvalho:

Graduado em Ciências Contábeis e Direito, com MBA em Finanças e Especialização em Direito Societário, tendo iniciado sua carreira como auditor independente. É Inspetor da CVM desde 1995, onde atuou por quase 20 anos na Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários - SMI. Desde 2015 é o responsável direto pelo Núcleo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo da Superintendência Geral da CVM. Conselheiro da Autarquia no COAF, também representa a CVM na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro - ENCCLA, assim como na delegação brasileira no GAFI/FATF.



Robinson Fernandes



Robinson Fernandes:

Presidente do IPLD. Delegado de Polícia. Pós-Doutorado no campo da Lavagem de Dinheiro e da Cooperação Jurídica Internacional pela Universidade de Lisboa em intercâmbio com a Universidade de Londres. Doutor, Mestre e Bacharel em Direito. Corregedor e Responsável pelas ações na área da Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil do Estado de São Paulo, representando o órgão na ENCCLA e na delegação brasileira perante o GAFI.

 

Data: 06/12/2018

 

Horário: das 19h00 às 20h30

 

Local:

Rua Carlos Villalva, 118 - Térreo - Vila Guarani - São Paulo - SP - CEP: 04307-000
(Próximo ao Metrô Conceição)

 

Inscrições através do email: contato@ipld.com.br

 

Investimento:

Exclusivo para Associados 

Clique aqui, faça sua associação e não fique de fora!
(R$ 220,00 - valor único da anuidade)

 

Palestra: A Dinâmica do Financiamento Internacional do Terrorismo e sua Prevenção: conceitos básicos e tipologia 

 

Data: 22/01/2019

 

Horário: das 19h30 às 21h00

 

Palestrante: Jorge Lasmar

 

Sobre o palestrante:

Jorge Lasmar - Membro da Comissão de Certificação do IPLD.

Membro da Comissão de Certificação do IPLD, sendo Revisor da CPLD-FT (Certificação Profissional em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo).

Doutor em Relações Internacionais pela London School of Economics and Political Sciences (LSE) tendo contado com bolsa da CAPES (1o lugar do Brasil na área).

Atualmente é Coordenador Geral de Pós-Graduação e Professor Titular de Direito Internacional das Faculdades Milton Campos, além de Professor Permanente do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da PUC Minas. Participa do Terrorism Research Initiative, Lidera a Rede Brasileira de Pesquisa Colaborativa Sobre o Terrorismo e Violência Política (ligada ao Terrorism Research Initiative), é Coordenador para a América Latina e Central do Committee for the Study of International Society in the Americas (CSISA) e é o Diretor de Assuntos Jurídicos da International Association for Security and Intelligence Studies (INASIS).

 

Local:

Rua Carlos Villalva, 118 - Térreo - Vila Guarani - São Paulo - SP - CEP: 04307-000
(Próximo ao Metrô Conceição)

 

Inscrições através do email: contato@ipld.com.br

 

Investimento:

Para associados: Gratuito

Para não associados: R$ 90,00

 

Workshop: Money Pass

 

Data: 12/02/2019

 

Horário: das 19h30 às 21h

 

Objetivo:

Além dos aspectos envolvendo os cuidados na avaliação/formalização das operações de câmbio, as áreas de backoffice de câmbio e de prevenção a lavagem de dinheiro, devem evidar especial atenção quanto as informações contidas nas invoices, faturas, declarações de importação e exportação, relativo ao valor dos bens que são comercializados, a fim de identificar e inibir a simples transferência de recursos entre a partes envolvidas. Assim, observaremos que o Money Pass se dá quando um bem ou serviço, tem o seu valor sub ou super faturados, com o intuito de transferir recursos não existindo de fato uma transação comercial.

 

Palestrantes: Mário Fernandes Pereira e Junior Silvio Branco

 

Mário Fernandes Pereira Junior

Mário Fernandes Pereira Junior: Membro da Comissão de Certificação Profissional em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, a CPLD-FT.

Formado em Administração de Empresas e pós-graduado em Banking e Gestão de Riscos de Fraudes e Compliance. Atua no mercado financeiro há mais de 30 anos. 



Silvio Branco

Silvio Branco: Membro da Comissão de Certificação Profissional em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, a CPLD-FT.

Bacharel em Direito, Processamento de Dados e pós-graduado em Direito Tributário. Profissional com mais de 20 anos de experiência na área de desenvolvimento de aplicativos para câmbio e de aplicativos para a Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. 

 

Local:

Rua Carlos Villalva, 118 - Térreo - Vila Guarani - São Paulo - SP - CEP: 04307-000
(Próximo ao Metrô Conceição)

 

Inscrições através do email: contato@ipld.com.br

 

Investimento:

Para associados: Gratuito

Para não associados: R$ 90,00

 

Palestra: Investigações de Lavagem de Dinheiro - Análises e Estudo de Casos

 

Data: 05/02/2019

 

Horário: das 19h30 às 21h

 

Palestrante: Honazi Farias

 

Sobre o palestrante:

Honazi Farias - Membro da Comissão de Certificação do IPLD.

Membro da Comissão de Certificação do IPLD.

Consultor e Professor nas áreas de Investigação Corporativa e Prevenção à Lavagem de Dinheiro dos Cursos de Pós-Graduação e MBA em Gestão de Riscos de Fraudes e Compliance da FIA.

Atuou por mais de 26 anos no Combate aos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, Lavagem de Dinheiro, Desvio de Recursos Públicos, Crimes contra o Patrimônio de Instituições Financeiras e Empresas Públicas da União, quando exerceu o Cargo de Delegado de Polícia Federal.

Foi Delegado Regional de Combate ao Crime Organizado no Estado de Tocantins, Chefe da Delegacia de Repressão aos Crimes Patrimoniais no Estado do Espírito Santo e Coordenador de Controle Migratório e Segurança Aeroportuária no Aeroporto Internacional em Guarulhos/SP. Expert em Forensic Investigation, Entrevistas e Interrogatório, Gerenciamento de Crises, Planejamento Estratégico, e Planejamento Operacional.

 

 

Local:

Rua Carlos Villalva, 118 - Térreo - Vila Guarani - São Paulo - SP - CEP: 04307-000
(Próximo ao Metrô Conceição)

 

Inscrições através do email: contato@ipld.com.br

 

Investimento:

Para associados: Gratuito

Para não associados: R$ 90,00

 

 

Ciclo de Palestras - Saiba os temas já abordados

 

16/10/2018:
Palestra: Abordagem Baseada em Risco - ABR

 

06/11/2018:
Workshop: A jornada de Governança e Conformidade na Odebrecht na recuperação da reputação e a prática do Programa de Integridade da OR 

 

 

Ciclo de Palestras - Mais informações

Palestra: Abordagem Baseada em Risco - ABR

 

Data: 16/10/2018, terça-feira

 

Horário: das 19h30 às 21h00

 

Objetivo:

Compartilhar conceitos e recomendações do GAFI sobre o tema Abordagem Baseada em Riscos e discutir de maneira geral aspectos práticos para sua implementação em instituições de diferentes portes.

 

Vanessa Bonifácio - ABR - Abordagem Baseada em Risco - IPLD Palestrante: Vanessa Bonifacio

 

Sobre a palestrante:

Formada em Administração de Empresas, com MBA em planejamento Econômico e Estragégico em Projetos. Atua no mercado financeiro há mais de 15 anos, com foco em atividades de prevenção à crimes financeiros. Atualmente, ocupa cargo de gerente senior na área de prevenção à crimes financeiros. Possui experiência em processos de monitoramento de transações, conheça seu cliente, programa antissuborno e corrupção, aplicação de abordagem baseada em riscos e sanções.

 

Local:

Rua Carlos Villalva, 118 - Térreo - Vila Guarani - São Paulo - SP - CEP: 04307-000
(Próximo ao Metrô Conceição)

 

Inscrições através do email: contato@ipld.com.br

 

Investimento:

Para associados: Gratuito

Para não associados: R$ 90,00

 

Workshop: A jornada de Governança e Conformidade na Odebrecht na recuperação da reputação e a prática do Programa de Integridade da OR 

 

 

Data: 06/11/2018

 

Horário: das 19h30 às 21h00

 

Palestrantes:

Olga Pontes – A jornada de Governança e Conformidade na Odebrecht na recuperação da reputação

Flavio Serebrinic – A prática do programa de integridade da OR

 

Olga Pontes - IPLD - Odebrecht Olga Pontes: Responsável por Conformidade da Odebrecht S/A. Tem MBA em Governança Corporativa, pela Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (FIPECAFI), MBA em Gestão Empresarial, pela Fundação Getúlio Vargas, especialização em Liderança Global pela Dom Cabral, é graduada em Processamento de Dados, pela Rui Barbosa, e cursou Engenharia Civil, na Universidade Federal da Bahia. Olga possui mais de 20 anos de experiência profissional em conformidade, gestão de risco, governança e auditoria interna construídos em projetos internacionais trabalhando na EY, sendo dois deles para a EY Londres. Ingressou no Grupo Odebrecht, em 2006, como responsável por Segurança da Informação (CSO) da Braskem e, em 2009, passou a ser a responsável por Segurança Empresarial. Desde abril de 2016, é a responsável por Conformidade na Odebrecht S.A com o desafio de definir e liderar a implementação do programa de Compliance, e acompanhar os compromissos assumidos pela Odebrecht com diversas autoridades.



Flavio Serebrinic - IPLD - Grupo OR Flavio Serebrinic: Chief Compliance Officer da OR (Antiga Odebrecht Realizações Imobiliárias), responsável por Compliance, Gestão de Riscos e Auditoria Interna. Com mais de 19 anos de experiência, atuou como Diretor de Governança, Riscos e Compliance da Hypermarcas S/A, e atendeu dezenas de grandes empresas, líderes de diversos setores, pelas consultorias ICTS-Protiviti e McKinsey & Company, no Brasil e exterior, incluindo um ano na China. Graduado administrador de empresas, com MBA’s em Governança Corporativa e em Gestão de Projetos, além de ser professor de MBA de Gestão de Riscos e Compliance.

 

Local:

Rua Carlos Villalva, 118 - Térreo - Vila Guarani - São Paulo - SP - CEP: 04307-000
(Próximo ao Metrô Conceição)

 

Inscrições através do email: contato@ipld.com.br

 

Investimento:

Para associados: Gratuito

Para não associados: R$ 90,00