Ciclo de Palestras - Temas
16/10/2018:
Palestra: Abordagem Baseada em Risco - ABR
04/12/2018:
Palestra: Investigações de Lavagem de Dinheiro - Análises e Estudo de Casos
Ciclo de Palestras - Mais informações
Palestra: Abordagem Baseada em Risco - ABR
Data: 16/10/2018, terça-feira
Horário: das 19h30 às 21h00
Objetivo:
Compartilhar conceitos e recomendações do GAFI sobre o tema Abordagem Baseada em Riscos e discutir de maneira geral aspectos práticos para sua implementação em instituições de diferentes portes.
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Palestrante: Vanessa Bonifacio
Sobre a palestrante: Formada em Administração de Empresas, com MBA em planejamento Econômico e Estragégico em Projetos. Atua no mercado financeiro há mais de 15 anos, com foco em atividades de prevenção à crimes financeiros. Atualmente, ocupa cargo de gerente senior na área de prevenção à crimes financeiros. Possui experiência em processos de monitoramento de transações, conheça seu cliente, programa antissuborno e corrupção, aplicação de abordagem baseada em riscos e sanções. |
Local:
Rua Carlos Villalva, 118 - Térreo - Vila Guarani - São Paulo - SP - CEP: 04307-000
(Próximo ao Metrô Conceição)
Inscrições através do email: contato@ipld.com.br
Investimento:
Para associados: Gratuito
Para não associados: R$ 90,00
Palestra: Investigações de Lavagem de Dinheiro - Análises e Estudo de Casos
Data: 04/12/2018
Horário: das 19h30 às 21h00
Palestrante: Honazi Farias
Sobre o palestrante:
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Membro da Comissão de Certificação do IPLD. Consultor e Professor nas áreas de Investigação Corporativa e Prevenção à Lavagem de Dinheiro dos Cursos de Pós-Graduação e MBA em Gestão de Riscos de Fraudes e Compliance da FIA. Atuou por mais de 26 anos no Combate aos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, Lavagem de Dinheiro, Desvio de Recursos Públicos, Crimes contra o Patrimônio de Instituições Financeiras e Empresas Públicas da União, quando exerceu o Cargo de Delegado de Polícia Federal. Foi Delegado Regional de Combate ao Crime Organizado no Estado de Tocantins, Chefe da Delegacia de Repressão aos Crimes Patrimoniais no Estado do Espírito Santo e Coordenador de Controle Migratório e Segurança Aeroportuária no Aeroporto Internacional em Guarulhos/SP. Expert em Forensic Investigation, Entrevistas e Interrogatório, Gerenciamento de Crises, Planejamento Estratégico, e Planejamento Operacional. |
Local:
Rua Carlos Villalva, 118 - Térreo - Vila Guarani - São Paulo - SP - CEP: 04307-000
(Próximo ao Metrô Conceição)
Inscrições através do email: contato@ipld.com.br
Investimento:
Para associados: Gratuito
Para não associados: R$ 90,00
Workshop: A jornada de Governança e Conformidade na Odebrecht na recuperação da reputação e a a prática do programa de integridade da OR
Data: 06/11/2018
Horário: das 19h30 às 21h00
Palestrantes:
Olga Pontes – A jornada de Governança e Conformidade na Odebrecht na recuperação da reputação
Flavio Serebrinic – A prática do programa de integridade da OR
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Olga Pontes: Responsável por Conformidade da Odebrecht S/A. Tem MBA em Governança Corporativa, pela Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (FIPECAFI), MBA em Gestão Empresarial, pela Fundação Getúlio Vargas, especialização em Liderança Global pela Dom Cabral, é graduada em Processamento de Dados, pela Rui Barbosa, e cursou Engenharia Civil, na Universidade Federal da Bahia. Olga possui mais de 20 anos de experiência profissional em conformidade, gestão de risco, governança e auditoria interna construídos em projetos internacionais trabalhando na EY, sendo dois deles para a EY Londres. Ingressou no Grupo Odebrecht, em 2006, como responsável por Segurança da Informação (CSO) da Braskem e, em 2009, passou a ser a responsável por Segurança Empresarial. Desde abril de 2016, é a responsável por Conformidade na Odebrecht S.A com o desafio de definir e liderar a implementação do programa de Compliance, e acompanhar os compromissos assumidos pela Odebrecht com diversas autoridades. |
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Flavio Serebrinic: Chief Compliance Officer da OR (Antiga Odebrecht Realizações Imobiliárias), responsável por Compliance, Gestão de Riscos e Auditoria Interna. Com mais de 19 anos de experiência, atuou como Diretor de Governança, Riscos e Compliance da Hypermarcas S/A, e atendeu dezenas de grandes empresas, líderes de diversos setores, pelas consultorias ICTS-Protiviti e McKinsey & Company, no Brasil e exterior. Graduado administrador pela ESPM, com MBA’s em Governança Corporativa e em Gestão de Projetos, além de ser professor do MBA de Gestão de Riscos e Compliance da Trevisan Escola de Negócios. |
Local:
Rua Carlos Villalva, 118 - Térreo - Vila Guarani - São Paulo - SP - CEP: 04307-000
(Próximo ao Metrô Conceição)
Inscrições através do email: contato@ipld.com.br
Investimento:
Para associados: Gratuito
Para não associados: R$ 90,00
Palestra: A Dinâmica do Financiamento Internacional do Terrorismo e sua Prevenção: conceitos básicos e tipologia
Data: 22/01/2019
Horário: das 19h30 às 21h00
Palestrante: Jorge Lasmar
Sobre o palestrante:
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Membro da Comissão de Certificação do IPLD, sendo Revisor da CPLD-FT (Certificação Profissional em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo). Doutor em Relações Internacionais pela London School of Economics and Political Sciences (LSE) tendo contado com bolsa da CAPES (1o lugar do Brasil na área). Atualmente é Coordenador Geral de Pós-Graduação e Professor Titular de Direito Internacional das Faculdades Milton Campos, além de Professor Permanente do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da PUC Minas. Participa do Terrorism Research Initiative, Lidera a Rede Brasileira de Pesquisa Colaborativa Sobre o Terrorismo e Violência Política (ligada ao Terrorism Research Initiative), é Coordenador para a América Latina e Central do Committee for the Study of International Society in the Americas (CSISA) e é o Diretor de Assuntos Jurídicos da International Association for Security and Intelligence Studies (INASIS). |
Local:
Rua Carlos Villalva, 118 - Térreo - Vila Guarani - São Paulo - SP - CEP: 04307-000
(Próximo ao Metrô Conceição)
Inscrições através do email: contato@ipld.com.br
Investimento:
Para associados: Gratuito
Para não associados: R$ 90,00